监事委任

兹提述中国铝业股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年十二月十日之公告,内容有关(其中包括)临时股东大会通过对本公司之公司章程(「公司章程」)和《监事会议事规则》等的修订及监事之委任。

鉴于修订后的公司章程和《监事会议事规则》规定本公司监事会由五名监事组成。本公司已召开职工代表大会并选举岳旭光先生(「岳先生」)为职工代表监事,与叶国华先生、欧小武先生、单淑兰女士和关晓光先生共同组成本公司第七届监事会。

岳先生的简历如下:

岳旭光先生,56岁,现任中国铝业股份有限公司人力资源部总经理。岳先生毕业于昆明工学院矿产普查与勘探专业,工学学士,高级经济师。岳先生在人力资源管理方面拥有丰富经验,曾先后担任中国有色金属工业总公司劳动保险局统筹处副处长、人事教育部劳动管理处处长,国家有色金属工业局人事司综合处副处长(正处级待遇),中国铝业集团公司人事部副主任,中国铝业公司人事部劳资处处长,中国铝业股份有限公司人力资源部薪酬管理处经理,中国铝业公司办公厅综合处处长,中国铝业股份有限公司资本运营部综合处经理,中国铝业股份有限公司人力资源部副总经理,中国铝业公司人力资源部(老干部工作部)副主任(部门正职级),中铝资产经营管理有限公司党委书记、副总经理。

岳先生确认,除上文所披露者外,截至本公告日期,岳先生在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关係,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期,岳先生并无于或被视为于本公司或其任何相联法团(按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义)的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。

除上文所披露者外,本公司并不知悉任何有关岳先生而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的其他资料,亦没有任何须提请股东注意的事项。

岳先生的任期自本次职工代表大会结束时起至本公司选出第八届监事会职工代表监事时止。本公司将与岳先生订立一份服务合同,届时将于当中按本公司有关薪酬政策确定其薪酬。