二零一八年度股东週年大会通告

兹通告中国铝业股份有限公司(「本公司」)谨定于二零一九年六月二十五日(星期二)下午二时正在中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号本公司会议室举行二零一八年度股东週年大会(「股东週年大会」),以审议及酌情批准以下决议案(除非文义另有所指,否则本通告所用词汇与本公司日期为二零一九年五月十日的通函(「通函」)界定者具有相同涵义):

普通决议案

1.审议及批准关于本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度董事会报告的决议案;

2.审议及批准关于本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度监事会报告的决议案;

3.审议及批准关于本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计财务报告的决议案;

4.审议及批准关于本公司二零一八年度利润分配方案的决议案;

5.审议及批准关于本公司拟为中铝香港及其所属子公司融资提供担保的决议案;

6.审议及批准关于本公司拟为贵州华仁新材料融资提供担保的决议案;

7.审议及批准关于本公司及中铝山东拟为兴华科技融资提供担保的决议案;

8.审议及批准关于二零一九年度宁夏能源及其所属子公司有关担保事项的决议案;

9.审议及批准关于制定二零一九度本公司董事、监事薪酬标准的决议案;

10.审议及批准关于本公司拟接续购买二零一九至二零二零年度董事、监事及高级管理人员责任保险的决议案;

11.审议及批准关于本公司拟与中铝集团签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的决议案;

12.审议及批准关于本公司拟续聘核数师的决议案;

特别决议案

13.审议及批准关于本公司拟在境内发行债券的决议案;

14.审议及批准关于本公司拟在境外发行债券的决议案;及

15.审议及批准关于增发H股股份一般性授权的决议案。