公告 - 董事辞任及董事长变动；总裁变动；及建议委任执行董事

董事辞任及董事长变动

中国铝业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,董事会于二零一九年二月二十一日收到余德辉先生(「余先生」)的书面辞呈,因工作和改革需要,余先生提请辞去本公司董事长、执行董事及其在董事会下设各专业委员会中的一切职务。余先生的辞任于同日生效。余先生将专职于中国铝业集团有限公司领导工作。

余先生确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关该辞任的任何事宜须知会本公司股东。

本公司董事会对余先生在担任本公司董事长及执行董事期间对本公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。

鉴于余先生的辞任,根据本公司的公司章程(「公司章程」)的规定,本公司董事会须补选一名董事长。经本公司于二零一九年二月二十一日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过,董事会选举通过卢东亮先生(「卢先生」)为本公司第六届董事会董事长。

总裁变动

董事会于二零一九年二月二十一日收到卢先生的书面辞呈,因工作和改革需要,卢先生提请辞去本公司总裁职务。本公司于二零一九年二月二十一日召开的第六届董事会第三十九次会议批准解聘卢先生的总裁职务,即日生效。

卢先生确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关该辞任的任何事宜须知会本公司股东。

本公司董事会对卢先生在担任本公司总裁期间对本公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。

同日,本公司董事会审议批准聘请贺志辉先生(「贺先生」)为本公司总裁。

贺先生的简历如下:

贺志辉先生,56岁,毕业于华中工学院,获工学硕士学位,成绩优异高级工程师。贺先生曾先后担任贵阳铝镁设计研究院电控室工程师、副主任,电气自动化所所长,电气自动化分院院长,贵阳铝镁设计研究院副院长、院长,中铝国际工程有限责任公司副总经理、总经理,中色科技股份有限公司董事长,中铝国际工程股份有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席,中国铝业公司(中国铝业集团有限公司)总经理助理。

贺先生确认,除上文所披露者外,截至本公告日期,贺先生在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关係,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期,贺先生并无于或被视为于本公司或其任何相联法团(按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义)的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。

除上文所披露者外,董事会并不知悉任何有关贺先生的根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请股东注意的事项。贺先生担任本公司总裁的薪酬将按本公司有关薪酬政策确定。

建议委任执行董事

鉴于余先生的辞任,根据公司章程的规定,本公司须补选一名董事。经本公司第六届董事会换届提名委员会审查通过,并经本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,决议提名贺先生为本公司第六届董事会执行董事候选人。贺先生的委任尚须待本公司股东大会批准,本公司将尽快提呈股东大会履行选举程序。

贺先生的任期将自获本公司股东大会批准之日起至本公司选出第七届董事会止。待本公司股东大会批准选举贺先生为第六届董事会执行董事后,本公司将与贺先生订立一份服务合同,届时将于服务合同中按本公司有关薪酬政策确定贺先生的薪酬。