财务总监、公司秘书及董事会秘书变更公告

中国铝业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,因达到法定退休年龄,张占魁先生于二零一九年二月二十日提请辞去本公司之财务总监、公司秘书及董事会秘书职务,本公司于同日召开的第六届董事会第三十八次会议批准解聘张占魁先生的财务总监、公司秘书及董事会秘书职务。

张占魁先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且概无有关其辞任之任何事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)。董事会对张占魁先生在担任财务总监、公司秘书及董事会秘书期间勤勉尽责的工作及为本公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

本公司第六届董事会第三十八次会议批准聘任王军先生担任本公司之财务总监、公司秘书及董事会秘书职务。王军先生于财务总监及公司秘书的职务于同日生效;于董事会秘书的职务自其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书之日起生效。

香港联交所已同意王军先生可根据香港联交所证券上市规则第3.28条担任本公司之公司秘书。

王军先生的履历详情列载如下:

王军先生,48岁,清华大学工商管理硕士(MBA),高级会计师,英国特许管理会计师(CIMA会员),已入选全国会计领军(后备)人才培养计划。王先生在基层单位、海外公司、上市公司和集团部门等多个岗位历练过,拥有丰富的财务会计、资金管理及资本运作经验。王先生曾先后担任中国铝业公司财务部资金管理处副处长、处长,中国铝业公司驻秘鲁总代表,中铝秘鲁矿业公司董事、高级审计经理,中铝矿产资源有限公司财务总监、财务部经理,中铝国际工程有限责任公司财务总监,中铝国际工程股份有限公司执行董事、财务总监、董事会秘书,中国铝业公司(中国铝业集团有限公司)副总会计师、财务部主任、资本运营部主任,中国铝业股份有限公司监事。王先生目前还担任中国稀有稀土股份有限公司监事会主席,中铝国际工程股份有限公司董事,中铝资产经营管理有限公司董事,中铝资本控股有限公司董事,中铝财务有限责任公司董事,中铝海外控股有限公司董事、总裁。