中国铝业海外监管公告 - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

兹载列中国铝业股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料全文，仅供参阅。

证券代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2018-042

中国铝业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年6 月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称「公司」）召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7 人，有效表决人数8人。公司董事蒋英刚先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托卢东亮先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长余德辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一. 审议批准了《关於中铝物流集团有限公司拟为中铝物流集团中部国际陆港有限公司提供担保的议案》

经审议，董事会批准中铝物流集团有限公司为其全资子公司中铝物流集团中部国际陆港有限公司办理指定铝交割仓库提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，担保期限不超过6年。前述担保授权期限为本议案获公司董事会批准之日起12个月内有效。

在上述担保额度和国家政策允许的范围内，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

公司全体独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

有关上述事项详情请见公司同日披露於上海证券交易所网站(www.sse.com)的《中国铝业股份有限公司关於中铝物流集团有限公司拟为中铝物流集团中部国际陆港有限公司提供担保的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二. 审议批准了《关於公司拟出资设立中铝物资有限公司的议案》经审议，董事会批准公司以现金出资人民币10亿元设立全资子公司中铝物资有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述设立全资子公司相关的一切事宜及签署一切相关文件。上述事项详情请见公司同日披露於上海证券交易所网站(www.sse.com)的《中国铝业股份有限公司关於出资设立中铝物资有限公司的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三. 审议批准了《关於公司拟聘请蒋英刚先生为公司高级副总裁的议案》经审议，董事会批准公司聘请蒋英刚先生为公司高级副总裁，同时批准解聘蒋英刚先生公司副总裁职务。

公司全体独立董事认为，蒋英刚先生具备担任公司高级副总裁的专业知识、技能和资格，公司董事会对蒋英刚先生的聘任及解聘程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述事项详情请见公司同日披露於上海证券交易所网站(www.sse.com)的《中国铝业股份有限公司关於聘任蒋英刚先生为公司高级副总裁的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

2. 中国铝业股份有限公司独立董事关於有关事项的独立意见