中国铝业董事会书面决议案

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定而发布。

中国铝业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二零零八年十月二十四日（星期五）上午以书面决议案的方式传阅，以供董事会考虑及批准（其中包括）公布本公司及其附属公司截至二零零八年九月三十日止之未经审计第三季度业绩（按中国会计准则）。