中国铝业海外监管公告关于召开二零零七年度第四次临时股东大会及第一次A股类别股东会议的第一次提示性公告

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条的披露义务而作出。

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本次中国铝业股份有限公司（「中国铝业」、「本公司」 或「公司」）吸收合并包头铝业股份有限公司（「包头铝业」）的方案须经中国铝业临时股东大会、A股和H股类别股东会议及包头铝业股东大会审议通过，并报国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，同时应当获得中国铝业股东及中国证券监督管理委员会同意中国铝业公司（「中铝公司」）及其一致行动人免于按中国大陆的有关法规发出全面收购要约及H股股东及香港证券及期货事务监察委员会同意中铝公司及其一致行动人免于发出全面收购要约後方能实施。

中国铝业拟于2007年10月12日（星期五）下午2:00开始在北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室召开2007年第四次临时股东大会、并于该日下午2 :30开始召开第一次A股类别股东会议。公司已于2007年8月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上发布了有关第四次临时股东大会及第一次A股类别股东会议的通知，相关会议资料亦于2007年8月27日在上海证券交易所网站上刊登，请投资者注意关注。

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条的披露义务而作出。