2023年度股东周年大会补充通告

2023年度股东週年大会补充通告 兹提述中国铝业股份有限公司（「本公司」）日期为2024年5月10日的2023年度股东週年大会通告（「通告」）及通函（「通函」），当中载列本公司2023年度股东週年大会（「股东週年大会」）的举行时间、地点及于股东週年大会上提呈供本公司股东（「股东」）审议批准的决议案详情。 根据本公司之公司章程的规定，召开股东大会，单独或合併持有本公司3%以上股份的股东，有权向本公司提出临时提案。据此，本公司控股股东中国铝业集团有限公司（于本补充通告日期直接及间接持有本公司约32.42%的股份）提出若干项临时提案并书面提交股东週年大会召集人。根据有关法律法规和本公司之公司章程的相关规定，上述临时提案将提交本公司股东週年大会进行审议。 兹补充通告本公司将按原计划于2024年6月25日（星期二）下午2时正在中国北京市海淀区西直门北大街62号本公司会议室举行股东週年大会，除通告所载决议案外，亦审议及酌情批准由本公司控股股东中国铝业集团有限公司提议增加的以下决议案（除非文义另有所指，否则本补充通告所用词汇与通函界定者具有相同涵义）： 普通决议案 1. 审议及批准关于本公司拟接续购买2024至2025年度董事、监事及高级管理人员责任保险的决议案； 特别决议案 2. 审议及批准关于修订公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的决议案； 普通决议案（累积投票制） 3. 审议及批准关于选举史志荣先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案； 4. 审议及批准关于选举张文军先生为本公司第八届监事会股东代表监事的决议案。