公告 - 修改董事会职业健康安全和环境委员会名称及其职权范围

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 公告修改董事会职业健康安全和环境委员会名称及其职权范围 中国铝业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，于2024年6月3日，本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会及制定〈中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。 董事会谨此宣布，为进一步完善公司治理架构，适应本公司战略发展需要，提升本公司环境、社会及治理（「ESG」）管理水平及可持续发展管理能力，健全ESG管理体系，将可持续发展理念融入本公司发展战略，经研究并结合本公司实际情况，董事会决议批准将董事会下设的职业健康安全和环境委员会更名为ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责。 根据修订后的职权范围，ESG委员会统筹负责本公司ESG相关工作。 本次调整仅为职业健康安全和环境委员会名称及职权范围的调整，委员会组成成员不作调整。本次调整自董事会审议通过之日起生效。 – 1 –《董事会ESG委员会的职权范围》将刊登于本公司及香港联合交易所有限公司网站。 承董事会命中国铝业股份有限公司葛小雷联席公司秘书 中国?北京 2024年6月3日 于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事董建雄先生、朱润洲先生、欧小武先生及蒋涛先生，非执行董事张吉龙先生及陈鹏君先生，独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士。 *仅供识别 –2–