公告 - 建议委任监事

公告 建议委任监事 兹提述中国铝业股份有限公司（「本公司」）日期为2024年2月6日的公告，内容有关本公司股东代表监事辞任。本公司监事会（「监事会」）谨此宣佈，经本公司控股股东中国铝业集团有限公司（「中铝集团」）推荐，并经本公司第八届监事会第十一次会议审议通过，决议提名张文军先生（「张先生」）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。 张先生的履历详情如下： 张文军先生，44岁，现任中铝集团财务产权部副总经理（主持工作）。张先生毕业于武汉大学商学院会计学专业，高级会计师，在财务管理、企业管理等方面拥有丰富经验。张先生历任中铝集团财务产权部预算管理处经理；中铝财务有限责任公司监事；中铝国际工程股份有限公司非执行董事；中铝资本控股有限公司专职外部董事；中铝国际贸易集团有限公司专职董事；中铝财务有限责任公司专职外部董事；中铝铝箔有限公司财务总监。张先生目前还担任中铝集团资金管理中心副主任；中铝（北京）基金管理有限责任公司董事、总经理；北京金铝资本投资有限公司总经理；中铝资产控股有限公司董事。 张先生确认，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关係，也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期，张先生并无于或被视为于本公司或其任何相联法团（按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义）的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。 除上文所披露者外，截至本公告日期，本公司并不知悉任何有关张先生而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。 张先生的任期将自获本公司股东大会批准之时起至选出第九届监事会止。待本公司股东大会选举通过张先生为股东代表监事后，本公司将与张先生订立一份服务合同。此外，鉴于张先生同时在中铝集团任职，其薪酬于中铝集团领取，并不因其同时担任本公司股东代表监事而在本公司领取任何额外薪酬。