自愿公告 - 成立合资公司

自愿公告 成立合资公司 本公告乃由中国铝业股份有限公司（「本公司」）自愿作出。 于2024年1月26日，经本公司第八届董事会（「董事会」）第十九次会议审议通过，本公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司（「中铝高端制造」）共同出资设立中铝绿色先进铝基材料（云南）有限公司（「合资公司」）（暂定名，以工商登记机构最终核准的名称为准）。其中，本公司及中铝高端制造分别以现金出资人民币2.88亿元及人民币1.92亿元。合资公司成立后，本公司与中铝高端制造将分别持有合资公司60%及40%的股权，合资公司将成为本公司的附属公司，其财务业绩将合併到本公司账目中。 于本公告日期，中国铝业集团有限公司（「中铝集团」）为本公司的控股股东，中铝高端制造为中铝集团的附属公司。因此，中铝高端制造根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）为本公司的关连人士，故本次交易构成香港上市规则第14A章的关连交易。鉴于本公司董事董建雄先生和张吉龙先生同时在中铝集团任职，彼等已就本次交易的董事会决议案迴避表决。 截至本公告日期，有关各方尚未就上述设立合资公司事宜签订任何具体协议。待签订具体协议时，本公司将遵守香港上市规则的适用规定及时履行信息披露义务。 本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份时，务须审慎行事。