公告 - 监事变更

公告监事变更 中国铝业股份有限公司（「本公司」）监事会（「监事会」）宣布，监事会于 2023年8月10日收到岳旭光先生（「岳先生」）的书面辞呈，因达到国家法定 退休年龄，岳先生提请辞去本公司职工代表监事职务，即日生效。 岳先生确认，彼与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧，且概无有关其辞任的任何事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。 监事会谨此对岳先生在担任本公司监事期间对本公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。 经本公司职工代表大会选举，王金琳女士（「王女士」）于2023年8月10日当选为本公司第八届监事会职工代表监事。 王女士的履历详情载列如下： 王金琳，女，37岁，现任本公司内审部（监事会办公室）内审处业务经理，自2023年8月10日起担任本公司职工代表监事。王女士毕业于西安财经学院统计学专业，经济学学士，曾先后担任甘肃华鹭铝业有限公司党群工作部业务主办、纪检监察（审计）部业务主办、党群工作部（纪检监察部） 主管助理（副科级）、党群行政部主管助理（副科级），本公司内审部风险管理处业务经理。 王女士确认，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关系，也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期，王女士并无于或被视为于本公司或其任何相联法团（按香港法例 第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义）的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。 除上文所披露者外，截至本公告日期，本公司并不知悉任何有关王女士而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条 (h)至 (v)中要 求而须予披露的其他资料，亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。 王女士的任期自本次职工代表大会结束时起至本公司选出第九届监事 会职工代表监事时止。本公司将与王女士订立一份服务合同，届时将于服务合同中按本公司有关薪酬政策确定其薪酬。