公告 - 公司秘书变更

中国铝业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,因个人原因,王军先生提请辞去本公司之公司秘书职务,本公司于2022年7月24日召开的第八届董事会第二次会议批准解聘王军先生的公司秘书职务,即日生效。

王军先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且概无有关其辞任之任何事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)。董事会对王军先生在担任本公司公司秘书期间为本公司做出的贡献表示感谢。

本公司第八届董事会第二次会议批准聘任葛小雷先生(「葛先生」)和吴嘉雯女士(「吴女士」)担任本公司联席公司秘书,即日生效。

葛先生及吴女士的履历详情载列如下:

葛小雷先生,56岁,自2022年3月22日起获委任为本公司财务总监、董事会秘书。葛先生毕业于南京大学经济管理专业,后获得美国德克萨斯大学工商管理硕士学位,高级经济师、中级会计师、香港公司治理公会联席成员。葛先生在财务管理、企业管理方面拥有丰富经验,曾先后担任中州铝厂计划处副处长、财务处副处长,本公司中州分公司副总会计师、财务部经理,青海黄河水电再生铝有限公司财务总监,中铝财务有限责任公司副总经理兼中铝融资租赁有限公司董事、总经理,中铝财务有限责任公司总经理兼中铝融资租赁有限公司董事、农银汇理基金管理有限公司董事,中铝资本控股有限公司党委书记、董事长兼中铝财务有限责任公司董事长、农银汇理基金管理有限公司董事。

吴嘉雯女士,为达盟香港有限公司之上市服务部经理,负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。吴女士于公司秘书行业拥有15年以上的经验。彼为香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)及英国特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)会员。

由于葛先生目前并未取得香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.28条及第8.17条规定之公司秘书资格,本公司已向香港联交所申请,且香港联交所已就委任葛先生及吴女士为本公司联席公司秘书向本公司授予一项豁免(「豁免」),豁免期自2022年7月24日至2025年7月23日(「豁免期」),条件是(i)葛先生将于豁免期内得到吴女士协助;(ii)倘本公司严重违反上市规则,则豁免会被撤回;及(iii)本公司将公佈该豁免之理由、详情及条件以及葛先生和吴女士之资历及经验。倘本公司情况发生变更,香港联交所可撤回或更改豁免。在豁免期结束前,本公司须证明及寻求香港联交所的确认,于豁免期内,葛先生受益于吴女士的协助后获得相关经验并有能力履行上市规则第3.28条规定下公司秘书的职责,而毋须取得进一步豁免。