监事变更公告

中国铝业股份有限公司(「本公司」)监事会(「监事会」)宣佈,因工作原因,关晓光先生(「关先生」)辞去本公司职工代表监事职务,自二零二二年三月十八日生效。

关先生确认,彼与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧,且概无有关其辞任的任何事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。监事会谨此对关先生在担任本公司监事期间对本公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

经本公司职工代表大会选举,徐淑香女士(「徐女士」)于二零二二年三月十八日当选为本公司第七届监事会职工代表监事。

徐女士的履历详情载列如下:

徐淑香女士,44岁,现任本公司生产质量部运营优化处高级业务经理。徐女士毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学硕士,在有金属冶炼、节能管理、安全环保管理等方面拥有丰富经验。徐女士曾先后担任中国铝业公司资产经营部业务主管,中国铝业公司企业管理部(安全环保部)综合处业务主管,中国铝业公司安全环保健康部综合处业务主管,本公司安全环保健康部综合处业务经理,中国铝业公司安全环保健康部节能管理处高级业务经理,本公司企业管理部安全环保健康处副经理,本公司企业管理部综合处高级业务经理。

徐女士确认,除上文所披露者外,截至本公告日期,徐女士在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关係,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期,徐女士并无于或被视为于本公司或其任何相联法团(按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义)的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。

除上文所披露者外,本公司并不知悉任何有关徐女士而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的其他资料,亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。

徐女士的任期自本次职工代表大会结束时起至本公司选出第八届监事会职工代表监事时止。本公司将与徐女士订立一份服务合同,届时将于当中按本公司有关薪酬政策确定其薪酬。