公告 - 执行董事兼总裁辞任；聘任总裁；及解聘副总裁

中国铝业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,董事会于二零二零年十月二十一日收到贺志辉先生(「贺先生」)的书面辞呈,因工作变动,贺先生提请辞去本公司执行董事、总裁及其在董事会下设各专业委员会中的一切职务。贺先生辞去本公司执行董事及在董事会下设专业委员会中的一切职务,自其递交书面辞呈之日起生效。本公司于同日召开的第七届董事会第十一次会议批准解聘贺先生的本公司总裁职务,即日生效。

贺先生确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关其辞任的任何事宜须知会本公司股东。

董事会对贺先生在担任本公司执行董事及总裁期间对本公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。

贺先生辞任后,本公司现任董事人数由7人减少至6人,仍能保证董事会的正常运作。本公司将根据相关法律法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定,按照相关程序增补新的本公司董事并及时公告。

鉴于贺先生的辞任,本公司第七届董事会第十一次会议审议批准聘任朱润洲先生(「朱先生」)为本公司总裁并解聘朱先生的本公司副总裁职务,即日生效。

朱先生的简历如下:

朱润洲先生,56岁,朱先生毕业于武汉大学软件工程专业,工程硕士,教授级高级工程师。朱先生在能源、发电厂技术、企业经营管理方面拥有丰富的经验,曾先后担任甘肃靖远发电厂燃料分场检修主任、运行主任、主任,甘肃靖远发电厂副总工程师、检修部主任、维修一部主任兼甘肃光明监理工程公司华明分公司经理,甘肃靖远第一发电有限责任公司工会主席、职工持股会常务理事长、副总经理兼白银华电供水有限公司董事长,国电凯里发电厂厂长,国电都匀技改项目筹建处主任,国电贵州分公司副总经理,国电云南分公司副总经理兼国电电力宣威发电有限责任公司总经理,国电广西分公司总经理,本公司能源管理部副总经理兼中铝能源有限公司副总经理,中铝宁夏能源集团有限公司董事、总经理、董事长兼中铝新疆铝电有限公司总经理,本公司执行董事兼副总裁。自二零二零年十月二十一日起任本公司执行董事兼总裁。

朱先生确认,除上文所披露者外,截至本公告日期,朱先生在过去三年没有在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关係,也没有在本公司或其任何附属公司担任任何职务。截至本公告日期,朱先生并无于或被视为于本公司或其任何相联法团(按香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部的涵义)的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益。

除上文所披露者外,截至本公告日期,本公司并不知悉任何有关朱先生而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。朱先生担任本公司总裁的薪酬将按本公司有关薪酬政策确定。