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博奇环保於2018年6月15日举行之股东周年大会之投票结果

2018-06-15 18:07:00

兹提述日期均为2018年4月27日之通告(该「通告」)及通函(该「通函」),内容有关中国博奇环保(控股)有限公司(「本公司」)於2018年6月15日上午十时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」)。除文义另有所指外,本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,010,758,799股,每股面值为0.00001美元,即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票表决之股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载於股东周年大会上就决议案放弃投赞成票,亦无股份致使其持有人须按照上市规则要求於股东周年大会上放弃投票。

本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票人,负责点票事宜。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,於股东周年大会上提呈之决议案均已获本公司股东以投票表决方式正式通过。投票结果载列如下:

普通决议案 票数(占%)

赞成 反对

1. 省览及采纳截至2017年12月31日止年度本公司及其附

属公司之经审核综合财务报表,以及本公司之董事

会报告及核数师报告。 788,887,799(100%) 0(0%)

2. (a) (i) 重选程里全先生为本公司执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(ii) 重选曾之俊先生为本公司执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(iii) 重选郑拓先生为本公司非执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(iv) 重选刘根钰先生为本公司独立非执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(v) 重选谢国忠博士为本公司独立非执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(vi) 重选陆志芳先生为本公司独立非执行董事。 788,887,799(100%) 0(0%)

(b) 授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 788,887,799(100%) 0(0%)

3. 续聘德勤?关黄陈方会计师行(执业会计师)为本公

司核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 788,887,799(100%) 0(0%)

4. (A) 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处

理不超过本公司已发行股份数目20%之额外股份。 788,887,799(100%) 0(0%)

(B) 授予本公司董事一般授权以购回不超过本公司

已发行股份数目10%之股份。 788,887,799(100%) 0(0%)

(C) 扩大根据第4(A)项普通决议案授予董事发行股份之授权,

在本公司已发行股份数目上加入根据第4(B)项普通

决议案购回之股份数目。 788,887,799(100%) 0(0%)

由於上述第1至4项普通决议案各获50%以上票数赞成,故上述所有普通决议案均获本公司股东批准。