烽火传媒<02362> - 公告 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 SIGNAL MEDIA AND COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 烽火传媒控股有限公司* （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2362） 委任非执行董事 及 持续关连交易 谨此提述本公司日期为二零零七年三月九日有关收购CMM全部已发行股本之非常 重大收购及关连交易之通函（「通函」）。除非文义另有所指，否则本公布所用之 词汇与通函所定义者具相同涵义。 委任非执行董事 董事会欣然宣布，郑教授已获委任为非执行董事，由二零零七年四月三十日起生 效。 完成收购及持续关连交易 董事会欣然公布收购已於二零零七年四月三十日完成。 租赁协议於二零零八年十一月二十八日订立，於完成后，租赁协议将构成本公司之 持续关连交易。由於郑教授拥有蒙妮坦美发美容之99.9%，而彼亦为拥有卓安 之99.9%之公司之唯一股东，故蒙妮坦美发美容及卓安均被视为非执行董事郑 教授之联系人士。 根据上市规则第14A.41条，租赁协议仅须遵守上市规则第14A.37至 14A.40条及第14A.45至14A.47条所载之申报、公布及年度审查 规定，并将获豁免遵守独立股东批准之规定。 委任非执行董事 董事会欣然宣布，郑教授（又名郑明明女士）已获委任为非执行董事，由二零零七 年四月三十日起生效。 郑浩明教授，现年67岁，上海第二工业大学名誉教授、全国政协委员及北京市政 协委员。彼出任多家国际及本地美容协会主席，包括CIDESCO International（中国分行）、国际专业美容师协会及教育统筹局美 容护理业培训谘询委员会。彼亦为香港美容业总会及香港各界妇女联合协进会荣誉 会长。 郑教授於一九六六年创办CMM，提供实用美容美发培训服务，为年青女士追求有 意义之职业提供机会。自始，彼将「CMM」品牌建造成中国化妆及美容服务培训 行业之领先品牌。郑教授在眼眉及眼线刺青方面亦取得多项重大突破。 郑教授作为公认之化妆及美容业代表人物，董事会欢迎郑教授出任本公司非执行董 事，将其专业经验带入本公司，郑教授同时将继续担任CMM执行董事以掌管 CMM。 郑教授获委任为非执行董事，初步为期一年，其董事酬金由董事会经参考其担任非 执行董事所负职责厘定。 於本公布日期，Ambleside Associates Limited （由郑教授间接拥有及控制）拥有670,000,000股股份，占本公司已发 行股本19.96%。因此，郑教授为主要股东。除上文所披露及郑教授因出任非 执行董事而产生之关系外，於本公布日期，郑教授与任何其他本公司之董事、高级 管理人员、主要或控股股东并无关连，亦无於本公司证券中拥有证券及期货条例第 XV部所定义之权益。 除上文所披露者外，本公司并不知悉有关委任郑教授为非执行董事而须提请股东注 意之任何其他事宜，亦不知悉任何其他须根据上市规则第13.51(2)(c) 条及(h)至(v)条所载之规定而须予披露之其他资料。 董事会谨此欢迎郑教授加入出任董事会成员。 持续关连交易 谨此亦提述有关持续关连交易之通函。由於郑教授拥有蒙妮坦美发美容之 99.9%，而彼亦为拥有卓安之99.9%之公司之唯一股东，故蒙妮坦美发美 容及卓安均被视为非执行董事郑教授之联系人士，因此根据上市规则，租赁协议构 成本公司之持续关连交易。除租赁协议外，本公司并无非执行与郑教授或其任何联 系人士订立任何其他租赁协议。 租赁协议之主要条款如下： 租赁协议 (1) 物业： 香港 九龙 尖沙咀 金马伦道10号 宏威中心3楼 业主： 蒙妮坦美发美容 承租人： 蒙妮坦集团有限公司（於完成后为本公司全资附属公司） 年期： 二零零七年一月一日至二零零七年十二月三十一日 租金： 每月58,000.00港元（不包括管理费、差饷及其他服务 费） 用途： 美容水疗 (2) 物业： 香港