非执行董事辞任及董事委员会组成变更

非执行董事辞任及董事委员会组成变更 非执行董事辞任 金川集团国际资源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，刘建先生（「刘先生」）已请辞非执行董事及本公司董事会薪酬及提名委员会与董事会战略及投资委员会之成员，乃由于他为投入更多时间处理其个人事务，并将自二零二四年六月三十日起生效。 刘先生已确认与董事会没有任何意见分歧亦无任何有关彼辞任而须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注的事宜。 董事会谨此对刘先生于任期内彼为本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。 董事委员会成员之进一步变更 董事会进一步宣佈： (a) 程永红先生已辞任本公司董事会审核委员会（「审核委员会」）之成员；及 (b) 韩瑞霞女士已获委任为本公司审核委员会之成员。 上述变更将自二零二四年六月三十日起生效。