于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会之投票表决的结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD 金川集团国际资源有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：2362）于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会之投票表决的结果 兹提述金川集团国际资源有限公司（「本公司」）于二零二四年六月四日刊发之通函（「该通函」）及本公司股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除本文另有界定者外，本公告所采用之词汇与该通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票表决的结果 本公司之董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，在二零二四年六月二十六日下午三时正举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之全部决议案，已透过投票表决方式正式通过。程永红先生、郜天鹏先生、严元浩先生、潘昭国先生、余志杰先生及韩瑞霞女士亲身或以电子方式出席了股东周年大会。投票表决的结果如下： 票数(%)（附注(a)）普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及接纳本公司及其附属公司截至二91082659951279000 零二三年十二月三十一日止年度之经审核综(99.9860%)(0.0140%) 合财务报表、本公司董事报告及核数师报告。 1票数(%)（附注(a)） 普通决议案赞成反对 2. a) 重选郜天鹏先生为执行董事。 9100639105 8905890 (99.9022%)(0.0978%) b) 重选王樯忠先生为非执行董事。 8619000321 490544674 (94.6150%)(5.3850%) c) 重选潘昭国先生为独立非执行董事。 8791143404 318401591 (96.5047%)(3.4953%) d) 授权董事会厘定全体董事之酬金。 8935255121 174289874 (98.0867%)(1.9133%) 3.续聘德勤*关黄陈方会计师行为核数师，并授91080495001495495 权董事会厘定其酬金。(99.9836%)(0.0164%) 4.批准派付本公司截至二零二三年十二月91095449950 三十一日止年度的末期股息每股0.2港仙。(100%)(0%) 5.股东周年大会通告第5项所指定之普通决议案8784142279325402716（授予董事发行股份之一般授权）。(96.4279%)(3.5721%) 6.股东周年大会通告第6项所指定之普通决议案91095449950（授予董事购回股份之一般授权）。(100%)(0%) 7.股东周年大会通告第7项所指定之普通决议案8784142279325402716 （授予扩大第5项决议案所述发行股份之一般(96.4279%)(3.5721%)授权）。 8.批准并采纳二零二四年购股权计划，并授权董8786875808322669187事管理。(96.4579%)(3.5421%) 9.批准并采纳二零二四年股份激励计划，并授权8786875808322669187董事管理。(96.4579%)(3.5421%) 2附注： (a) 投票票数及百分比乃根据本公司股东在股东周年大会上亲身或委派代表投票之本公司股份总数而计算。 (b) 由于超过50%之票数赞成上述各项普通决议案，因此所有普通决议案已获正式通过。 (c) 于股东周年大会举行日期，本公司已发行股份之总数为：12502082051股。 (d) 赋权本公司股份持有人出席股东周年大会并在会上就决议案投票之本公司股份总数为： 12502082051股。 (e) 赋权本公司股份持有人出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃投票赞成决议案之本公司股份总数为：无。 (f) 须遵从上市规则之规定放弃在股东周年大会上投票之本公司股份总数为：无。 (g) 概无本公司股东在该通函内表示有意在股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃就任何决议案投票。 (h) 本公司之股份过户登记处香港分处宝德隆证券登记有限公司获委任为股东周年大会上点票之监票人。 承董事会命金川集团国际资源有限公司公司秘书黄德铨香港，二零二四年六月二十六日于本公告日期，董事会包括两位执行董事程永红先生及郜天鹏先生；两位非执行董事刘建先生及王樯忠先生；以及四位独立非执行董事严元浩先生、潘昭国先生及余志杰先生及韩瑞霞女士。 3