(1) 首席财务官、公司秘书、授权代表及在香港代表接受送达法律程序文件之代理人的变更 (2) 副首席财务官及副公司秘书的委任

(1)首席财务官、公司秘书、授权代表及

在香港代表接受送达法律程序文件之代理人的变更

(2)副首席财务官及副公司秘书的委任

金川集团国际资源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，自二零二三年七月一日起生效：

(a) 黄学斌先生因其他事业发展而辞任本公司首席财务官及公司秘书；

(b) 黄德铨先生成为本公司首席财务官及公司秘书；及

(c) 张德诚先生成为本公司副首席财务官及副公司秘书。

黄德铨先生之履历详情

黄德铨先生持有香港理工学院的会计专业文凭。彼为香港会计师公会及英格兰和威尔士特许会计师协会之资深会员。彼曾于香港上市公司担任与财务有关之高级职位，期间于核数、财务管理、合併及收购方面累积多年经验。黄德铨先生现为欢喜传媒集团有限公司（股份代号：1003）、中国智能健康控股有限公司（股份代号：348）及永恒策略投资有限公司（股份代号：764）之独立非执行董事。以上公司股份皆于香港联合交易所有限公司主板上市。

张德诚先生之履历详情

张德诚先生于二零一九年二月加入本公司并出任本公司之财务经理。张德诚先生拥有香港公开大学会计学工商管理学士学位。张德诚先生为香港会计师公会会员，拥有逾15年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼亦曾于一家国际会计师事务所任职审计经理。对张德诚先生的委任旨在提高本公司的财务汇报及企业管治水平。

授权代表及在香港代表接受送达法律程序文件之代理人的变更

黄德铨先生亦获委任自二零二三年七月一日起接替黄学斌先生出任以下职位：

(i) 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下本公司之其中一名授权代

表；

(ii) 根据公司条例（香港法例第622章）第16部所规定在香港代表本公司接受送达法律

程序文件及通知之授权代表；及

(iii) 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第19.05(2)条所规定在香港代表本

公司接受送达法律程序文件及通知之代理人。

一般事项

黄学斌先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关黄学斌先生就离任本公司上述各岗位之事宜须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会感谢黄学斌先生在其服务任期内为本公司付出宝贵贡献，并热烈欢迎黄德铨先生及张德诚先生于新岗位履新。