(1)董事变更；(2)主席变更；及(3)董事委员会组成变更

主席及董事之辞任

金川集团国际资源有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,因为本公司之最终控股公司金川集团股份有限公司(「金川」,连同其附属公司统称「金川集团」)的工作调整,张有达先生(「张先生」)将辞任非执行董事、董事会主席、本公司战略及投资委员会之主席,以及本公司审核委员会、风险管理委员会与薪酬及提名委员会之成员,将自二零二二年二月十九日起生效。

张先生确认与董事会没有任何意见分歧亦无任何有关彼辞任而须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注的事宜。

主席及董事之委任

董事会欣然宣佈,蔡娟女士(「蔡女士」)已获委任为董事会主席及非执行董事,将自二零二二年二月十九日起生效。

蔡女士之履历

蔡娟女士,五十岁,中央党校研究生学历,为一名全国会计师、全国高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。蔡女士曾任金川之审计部副主任、审计与风险管理部总经理、审计风控法务部总经理、监事会办公室主任及副总法律顾问。蔡女士亦曾任金川集团工程建设有限公司之党委书记、纪检书记、工会主席及广西金川有色金属有限公司之党委书记、总会计师。蔡女士拥有32年工作经验,并自二零二零年六月起出任金川之财务总监。

蔡女士已就其获委任为非执行董事与本公司订立服务协议,任期三年,由二零二二年二月十九日起至二零二五零年二月十八日止。彼并无与本公司就其获委任为董事会主席另订立委任函。彼须根据本公司之组织章程细则于本公司股东大会上轮值退任及膺选连任,且不会就彼担任董事会主席及非执行董事获支付董事袍金。

除上文所披露者外,于本公告日期,蔡女士并无(i)持有按香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部所界定的本公司之股份的任何权益;(ii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东有任何关係;(iii)于本公司或其附属公司担任任何其他职位;及(iv)于过去三年在其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务,且并无其他有关委任彼为非执行董事的资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露。

董事委员会成员之变更

董事会进一步宣佈:

(a)张先生已辞任本公司战略及投资委员会之主席,以及本公司审核委员会、风险管理委员会与薪酬及提名委员会之成员;及

(b)蔡女士已获委任为本公司战略及投资委员会之主席,及本公司审核委员会、风险管理委员会与薪酬及提名委员会之成员。

上述变更将自二零二二年二月十九日起生效。

董事会谨此就蔡女士获委任加入董事会向其表示热烈欢迎,亦对张先生于任期内彼为本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。