于二零二四年五月二十四日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Best Mart 360 Holdings Limited 优品360控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2360）于二零二四年五月二十四日举行之股东周年大会之投票结果 董事会欣然公布，于日期为二零二四年四月二十三日之股东周年大会通告内载列之所有提呈决议案已于二零二四年五月二十四日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。 于二零二四年五月二十四日举行之股东周年大会之投票结果 优品360控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）欣然公布，于日期为二零二四年四月二十三日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）内载列 之所有决议案（「提呈决议案」）已于二零二四年五月二十四日举行之本公司股东 周年大会（「股东周年大会」）上获本公司每股面值0.01港元之普通股（「股份」）之持有人（「股东」）以投票表决方式正式通过。 于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对提呈决议案之已发行股份总数为1000000000股股份。概无股份赋予股东权利以出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」） 第13.40条所载须放弃表决赞成提呈决议案。 概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何提呈决议案放弃投票，亦无股东于本公司日期为二零二四年四月二十三日之通函中表明有意在股东周年大会上表决反对或放弃表决任何提呈决议案。 –1–本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票员。于股东周年大会上提呈之所有提呈决议案之投票结果如下： 所投票数及占投票总数于股东周年大会上之提呈决议案之概约百分比投票总数赞成反对普通决议案 1.省览、审议并采纳截至二零二三年十二月7571400360757140036 三十一日止九个月的本公司经审核综合(100%)(0%) 财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2.批准派发截至二零二三年十二月三十一7571400360757140036日止九个月的本公司末期股息每股6.0港仙。(100%)(0%) 3. (i) 重选许志群先生为本公司执行董事。 757140036 0 757140036 (100%)(0%) (ii) 重选黄盛超先生为本公司执行董事。 757140036 0 757140036 (100%)(0%) (iii) 重选王康林女士为本公司执行董事。 757140036 0 757140036 (100%)(0%) (iv) 重选林子峰先生为本公司执行董事。 757140036 0 757140036 (100%)(0%) (v) 重选施荣怀先生为本公司独立非执 757140036 0 757140036行董事。(100%)(0%) 4.授权董事会厘定董事的薪酬。7571400360757140036 (100%)(0%) 5.续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公7571400360757140036 司为本公司核数师，直至下届股东周年大(100%)(0%)会结束为止，并授权董事会厘定其酬金。 –2–所投票数及占投票总数于股东周年大会上之提呈决议案之概约百分比投票总数赞成反对 6(A). 授予董事一般授权，以配发、发行及以其 756046036 1094000 757140036 他方式处理本公司股份。*(99.855509%)(0.144491%) 6(B). 授予董事一般授权，以购回本公司股份。* 757140036 0 757140036 (100%)(0%) 6(C). 待第6(A)及6(B)项决议案获通过后，扩大 756046036 1094000 757140036 第6(A)项决议案所授出的一般授权，方法 (99.855509%) (0.144491%) 为加入相当于根据第6(B)项决议案所授出 的一般授权而购回的股份。**提呈决议案全文请参阅股东周年大会通告。 由于提呈决议案各自均获逾50%之票数赞成，故所有提呈决议案已获正式通过为本公司普通决议案。 董事出席股东周年大会的情况如下： 执行董事李关鹏先生及许志群先生，以及独立非执行董事施荣怀先生、蔡素玉女士、陈远秀女士及高伟先生出席了股东周年大会。 有关持续关连交易公告的补充资料 兹提述本公司日期为二零二四年四月十二日的公告（「持续关连交易公告」），内容有关招商保税物流服务框架协议及招商前海湾运输框架协议（定义见持续关连交易公告）的持续关连交易。除另有指明者外，持续关连交易公告所界定的词汇与本公告所用者具有相同涵义。 诚如持续关连交易公告所述，协议项下的服务费乃通过比较其他独立服务供应商就协议项下的主要服务提供的报价计算，而本公司（或其附属公司）业务部门的相关员工已被指派按月从其他第三方供应商获取类似服务报价以审阅协议项下提供的服务市价。 –3–董事会谨此补充，本公司物流部门将就招商保税物流服务框架协议及招商前海湾运输框架协议项下的主要服务邀请独立服务供应商提供报价，包括装卸服务、运输服务、报关费服务等。于选择合适服务供应商及确认有关服务的单价时，本公司将考虑各项因素，例如 (i)服务供应商的行业声誉；(ii)基于本公司预期使用各类服务的数量╱金额，考虑服务供应商的地理覆盖范围；(iii)服务供应商提供各类服务的定价计算；及 (iv)基于将使用服务数量╱金额而定的任何折扣。该等报价将提交本公司行政总裁批准。于选定中选的服务供应商后，物流部门的高级物流经理将按正常商业条款与该服务供应商进一步公平磋商。本公司物流部门已就招商保税物流服务框架协议及招商前海湾运输框架协议项下的主要服务分别取得两间及两间独立服务供应商的报价单。 除上文所披露者外，持续关连交易公告中的所有其他资料维持不变。 承董事会命优品360控股有限公司主席李关鹏香港，二零二四年五月二十四日于本公告日期，执行董事为李关鹏先生、许志群先生、崔倩女士、陆荣先生、刘云峰先生、黄盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及独立非执行董事为 施荣怀先生、蔡素玉女士、陈远秀女士及高伟先生。 –4–