核数师变更

更换核数师

本公告乃由优品360控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则第13.51(4)条作出。

本公司董事会（「董事会」）谨此宣佈，香港立信德豪会计师事务所有限公司（「立信德豪」）应本公司的要求辞任本公司核数师，自二零二三年十一月一日起生效。

自二零二三年八月四日起，根据上市规则的定义，招商局海通贸易有限公司（「招商海通」）已成为本公司的控股股东，持有本公司已发行股份49%。信永中和（香港）会计师事务所有限公司（「信永中和」）现为招商海通的核数师。董事会及审核委员会认为委任信永中和为本公司核数师将使本公司及其控股公司的审核安排一致，有助提高审核工作的协同效应及效率，符合本公司及其股东的整体利益。

立信德豪已书面确认，概无其认为与其辞任有关的任何情况须提请本公司股东垂注。董事会亦已确认，本公司与立信德豪之间并无意见分歧或未决事宜，亦概无有关本公司更换核数师的其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会对立信德豪于过往几年间提供的专业及优质服务表示感谢及讚赏。

董事会进一步宣佈，经本公司审核委员会推荐建议，信永中和已获委任为本公司新核数师，自二零二三年十一月一日起生效，以填补立信德豪辞任后的临时空缺，任期直至本公司下届股东週年大会结束为止。

审核委员会已评估信永中和的委任，并根据(i)其审核建议；(ii)其向联交所上市公司提供审核工作的丰富经验、行业知识及技术资格；(iii)其于本集团的独立客观；(iv)其于市场的声誉；(v)其资源及能力；(vi)会计及财务汇报局（「会计及财务汇报局」）刊发的审计委员会有效运作指引 – 甄选、委任及重新委任核数师；及(vii)会计及财务汇报局刊发的更换核数师的指导说明，认为信永中和符合资格并适合担任本公司核数师。

董事会欢迎委任信永中和为本公司新核数师。