董事调任

京信通信系统控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)董事(「董事」)欣然宣布由于执行董事吴铁龙先生在集团内的其他职务需要投放更多时间,彼已获调任为非执行董事,自二零一九年十二月三十一日起生效。

吴铁龙先生

吴铁龙先生(「吴先生」),56岁,曾于二零一八年四月十二日至二零一九年十二月三十一日担任执行董事。彼为本公司全资附属公司京信通信系统(中国)有限公司的董事及总经理。吴先生于一九八五年毕业于南京通信工程学院,获得通信工程学士学位。彼曾为副教授。吴先生有逾16年的通信市场运营及管理经验。吴先生于二零零三年加入本集团。

于本公告刊发日期,除上文所披露者外,(i)吴先生于过去三年概无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司中担任任何董事职务;(ii)吴先生并无其他重要任命或专业资格;(iii)吴先生与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係;(iv)吴先生并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职位;及(v)吴先生持有1,842,049股本公司股份(「股份」)及根据本公司于二零一三年六月三日采纳之购股权计划可认购本公司8,450,000股股份之购股权。除上文所披露者外,吴先生概无于本公司之任何股份、相关股份或债券(定义见证券及期货条例第XV部)中拥有或被视为拥有任何其他权益或淡仓。

吴先生预计将与本公司订立新的委任函,任期自二零一九年十二月三十一日起计为期三年,惟须遵守香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)的相关规定的情况下,其后亦须遵守上市规则及根据本公司的章程细则中轮值告退和重选的要求予以重续,直至其中一方向另一方发出不少于六个月书面通知予以终止为止。吴先生可获得每年约1,350,000港元的薪酬(包括彼于集团内其他职位的薪酬)及酌情花红,其乃由董事会经参考其于本集团之职务、表现及职责、本集团之薪酬政策及当前市况后厘定。

除上文所披露者外,概无与吴先生有关之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他有关此调任之事宜须敦请联交所及╱或本公司证券持有人垂注。