独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之辞任

京信通信系统控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)董事(「董事」)宣布,钱庭硕先生(「钱先生」)因健康理由已辞任独立非执行董事及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之职务,自二零一九年一月十五日起生效。钱先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无与其辞呈有关而需要提请本公司股东及/或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意之其他事项。

对钱先生于委任期内作出之宝贵贡献,董事会谨此表示谢忱。

本公司于钱先生辞任后拥有八名董事,包括六名执行董事及两名独立非执行董事。因此,董事会之独立非执行董事人数低于联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)及第3.10A条规定之最低数目。此外,本公司审核委员会成员人数将减至两名,低于上市规则第3.21条规定之最低数目。

本公司正在努力物色合适人选,并将在切实可行情况下儘快且无论如何将于未能符合规定后三个月内填补上述空缺,并将适时作出进一步公告。