京信通信二零一五年六月三日（星期三）举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一五年六月三日（星期三）举行之股东周年大会上，所提呈之全部普通决议案均获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述京信通信系统控股有限公司（「本公司」）各於二零一五年四月二十八日刊发之通函（「通函」）及本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

於股东周年大会上，所提呈载於通告之全部普通决议案均已以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任於股东周年大会上担任投票表决之监票人。

截至股东周年大会，本公司已发行合共1,680,695,087股股份，亦即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票之股份总数（附注）。概无股东有权出席股东周年大会惟须按照上市规则第13.40条规定须於会上放弃投票赞成决议案。概无股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於通函内表明其有意於股东周年大会上投票反对任何所提呈之决议案或就任何所提呈之决议案放弃投票。

董事会欣然宣布，所提呈之全部决议案均於股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。各项决议案之投票结果分别如下：

普通决议案 已投票之股份数目

（概约%）

赞成 反对

1. 省览及批准本公司截至二零一四年十二月 839,717,939 0

三十一日止年度之经审核综合财务报表、董 (100%) (0%)

事会报告及核数师报告。

2. 批准建议末期股息每股股份1.3港仙。 839,717,939 0

(100%) (0%)

3. (a) 重选唐泽伟博士为执行董事。 838,617,635 1,100,304

(99.87%) (0.13%)

(b) 重选郑国宝先生为执行董事。 838,617,635 1,100,304

(99.87%) (0.13%)

(c) 重选刘彩先生为独立非执行董事。 838,617,635 1,100,304

(99.87%) (0.13%)

(d) 重选刘绍基先生为独立非执行董事。 810,175,758 29,542,181

(96.48%) (3.52%)

(e) 授权董事会厘定董事酬金。 839,712,439 5,500

(99.99%) (0.01%)

4. 重新委任安永会计师事务所为本公司之核数 839,712,439 5,500

师及授权董事会厘定其酬金。 (99.99%) (0.01%)

5. 授予董事一般授权以配发、发行及以其他方 744,346,499 95,350,440

式处理股份。 (88.64%) (11.36%)

6. 授予董事一般授权以购回股份。 839,696,939 0

(100%) (0%)

7. 於根据第5项决议案授予董事之授权加入由 744,346,499 95,350,440

本公司所购回股份数目。 (88.64%) (11.36%)

8. 批准更新购股权计划项下授予购股权计划授 745,968,392 93,749,547

权限额10%。 (88.84%) (11.16%)

9. 批准发行红股及据此拟进行交易。 839,717,939 0

(100%) (0%)

由於第1项至第9项各项决议案均已获合共50%以上票数赞成，故第1项至第9 项决议案乃以本公司普通决议案之方式於股东周年大会获正式通过。