李宁2017年6月16日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东（「股东」）在2017年6月16日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决通过载於日期为2017年4月7日的股东周年大会通告内的所有决议案。於股东周年大会上提呈之所有决议案之投票结果如下：

普通决议案* 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳截至2016年12月31日止年度本公司经审核 1,246,123,024(100%) 0(0%)

财务报表、董事会报告及核数师报告。

2(i). (a) 重选顾福身先生为本公司独立非执行董事（「董 1,177,708,727(93.43%) 82,848,897(6.57%)

事」）。

(b) 重选王亚非女士为独立非执行董事。 1,213,181,520(96.24%) 47,376,104(3.76%)

(c) 重选苏敬轼先生为独立非执行董事。 1,170,638,053(92.87%) 89,919,571(7.13%)

2(ii). 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 1,198,123,878(95.05%) 62,431,600(4.95%)

3. 续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为本公司核 1,260,111,024(99.96%) 446,600(0.04%)

数师及授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事一般授权以配发、发行及处置本公司之额外股 677,631,980(53.76%) 582,925,584(46.24%)

份（「股份」）。

5. 授予董事一般授权以购回股份。 1,259,665,124(99.93%) 892,500(0.07%)

6. 藉加入本公司根据第5项决议案项下授予董事之一般授 679,347,449(53.91%) 580,763,575(46.09%)

权所购回之股份，以扩大第4项决议案项下授予董事之

一般授权。

* 以上决议案的全文载於日期为2017年4月7日之股东周年大会通告内。

由於第1项至第6项决议案已於股东周年大会获全部或大多票数赞成，因此所有决议案作为本公司普通决议案获正式通过。

赋予持有人权利出席股东周年大会并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份数目共计2,176,503,169股，为在2017年6月16日股东周年大会进行期间本公司已发行股份数目。各股东就任何决议案在股东周年大会上投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票员。