李宁2014年5月30日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在2014年5月30日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决通过载於日期为2014年4月10日的股东周年大会通告内的所有决议案。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下：

普通决议案* 票数（%）

赞成 反对

1.省览并采纳本公司截至2013年12月31日止年度之 997,155,593(100.00%) 0(0.00%)

经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2(i).(a)重选张志勇先生为本公司执行董事（「董 982,690,591(98.55%) 14,464,002(1.45%)

事」） 。

(b)重选陈悦先生为非执行董事。 967,122,323(96.99%) 30,032,270(3.01%)

(c)重选王亚非女士为独立非执行董事。 996,582,199(99.94%) 572,394(0.06%)

2(ii).授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 994,073,709(99.95%) 517,882(0.05%)

3.续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为本公 993,595,813(99.64%) 3,559,780(0.36%)

司核数师及授权董事会厘定其酬金。

4.授予董事一般授权以配发、发行及处理额外的本 786,564,325(78.88%) 210,591,268(21.12%)

公司股份（「股份」）。

5.授予董事一般授权以购回股份。 997,155,593(100.00%) 0(0.00%)

6.加入本公司根据第5项决议案项下授予董事的一般 808,496,325(81.08%) 188,659,268(18.92%)

授权所购回之股份，以扩大第4项决议案项下授予

董事的一般授权。

7.(a)批准及采纳本公司之新购股权计划。 808,739,991(81.10%) 188,415,602(18.90%)

(b)终止本公司之现有购股权计划。 960,356,144(96.31%) 36,799,449(3.69%)

*以上决议案的全文载於日期为2014年4月10日之股东周年大会通告内。

由於第1项至第7项决议案已於股东周年大会获全部或大多票数赞成，所有决议案作为普通决议案获正式通过。

赋予持有人权利出席股东周年大会并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,370,236,257股，为本公司於召开股东周年大会当日已发行股份数目。各股东就任何决议案在股东周年大会投票并不受任何限制。

本公司的香?股份过户登记分处香?中央证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票员。