李宁2013年5月31日举行的股东周年大会投票表决结果

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2013年5月31日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在2013年5月31日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决通过载於日期为2013年4月12日的股东周年大会通告内的所有决议案。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下：

普通决议案* 票数（%）

赞成 反对

1 省览及采纳本公司截至2012年12月31日止年度之

经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 722,262,807(100%) 0(0%)

2(a) (i) 重选李宁先生为本公司执行董事。 715,328,580(99.058953%) 6,795,527(0.941047%)

(ii) 重选金珍君先生为本公司执行董事。 637,965,108(88.328667%) 84,297,699(11.671333%)

(iii) 重选顾福身先生为本公司独立非执行董事。721,895,725(99.949176%) 367,082(0.050824%)

(iv) 重选陈振彬先生为本公司独立非执行董事。 720,215,975(99.716608%) 2,046,832(0.283392%)

(v) 重选苏敬轼先生为本公司独立非执行董事。 645,752,694(89.406887%) 76,510,113(10.593113%)

2(b) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 720,442,107(99.980752%) 138,700(0.019248%)

3 续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为本公

司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 721,897,975(100%) 0 (0%)

4 授予本公司董事一般授权以发行不多於本决议案

获通过之日本公司已发行股本面值总额20%的股

份。 472,762,503(73.173023%) 173,326,015(26.826977%)

5 授予本公司董事一般授权以购回不多於本决议案

获通过之日本公司已发行股本面值总额10%的股

份。 722,262,807(100%) 0(0%)

6 授权本公司董事发行及配发本公司所购回之股

份。 491,157,253(76.020118%) 154,931,265(23.979882%)

* 以上决议案的全文载於日期为2013年4月12日之股东周年大会通告内。

由於第1项至第6项决议案已於股东周年大会获全部或大多票数赞成，所有决议案作为普通决议案获正式通过。

赋予持有人权利出席股东周年大会并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,239,258,515股，为本公司於股东周年大会之日之已发行股数。各股东就任何决议案在股东周年大会投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票员。