李宁董事、首席财务官及公司秘书之变更

李宁有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布本公司董事、首席财务官及公司秘书之如下变更：

执行董事及首席财务官辞任

锺奕祺先生（「锺先生」）因有其他事业发展追求，已辞任本公司执行董事兼首席财务官，由2012年11月1日起生效。锺先生确认与董事会并无意见分歧，亦没有任何与其辞任有关之事宜须知会香港联合交易所有限公司（「联交所」）或本公司之股东。锺先生将担任本公司顾问。本公司现正与新首席财务官的适当人选进行磋商。於过渡期间，一名具有逾20年营运经验的顾问（包括作为跨国企业中国区的首席财务官）将协助领导本公司的财务职能。

董事会谨此对锺先生在任期间对本公司发展所作之宝贵贡献致以感谢。

公司秘书变更

李红女士（「李女士」）已辞任本公司之公司秘书，由2012年10月15日起生效。李女士确认与董事会并无意见分歧，亦没有任何与其辞任有关之事宜须知会联交所或本公司之股东。李女士将担任本公司顾问。

董事会亦宣布严慧燕女士（「严女士」）已获委任为本公司之公司秘书，由2012年10月15日起生效。严女士於公司秘书方面拥有超过20年的经验，为英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会资深会员。

董事会谨此感谢李女士於其任内对本公司作出之贡献，并对严女士之委任表示欢迎。