李宁董事及董事会辖下委员会成员变更

委任非执行董事

李宁有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布， 董事会已於2012年3月39日批准委任陈悦先生（「陈先生」）及金珍君先生（「金先生」）为本公司非执行董事，自 0 年4月 日起生效。陈先生及金先生的简历载列如下：

陈先生，非执行董事

陈悦先生，35岁，是TPG的董事总经理。TPG是全球领先的私人投资公司，也是TPG Stallion Holdings, L.P.的关联公司，TPG Stallion Holdings, L.P.在本公司的可转换债券和普通股中拥有重大权益。陈先生主要负责开拓TPG在大中华区的投资机会，重点关注消费品和零售以及科技、媒体和电信等行业。自2001年加入TPG以来，陈先生曾先後在TPG位於新加坡、香港和北京的办事处工作，在许多亚太国家评估和执行了多个行业的私募股权交易。陈先生现时和之前曾在数家TPG的被投公司担任董事，包括自2007年起担任UTAC Holdings Ltd.的董事和曾於2008年至2010年期间担任台新国际商业银行股份有限公司（为一家台湾银行）的董事。在加入TPG之前，陈先生於1999年至2001年期间於纽约雷曼兄弟控股公司科技行业并购部门担任分析员。陈先生於1999年毕业於科罗拉多大学，获商业管理荣誉学士学位，主修会计和金融。

陈先生已就其获委任为本公司非执行董事与本公司订立服务协议，由2012年4月1日起计为期三年，且彼须根据本公司组织章程细则於本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任。陈先生可收取年度董事袍金215,000元人民币，该袍金乃由董事会参考彼於本公司的职责、本公司业绩及当前市况厘定，而彼亦可就於需要时为本公司提供的其他服务收取额外袍金或其他酬金。

於本公告日期，陈先生并无於本公司证券中拥有任何根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的权益。

金先生，非执行董事

金珍君先生，44岁，是TPG的合夥人，也是该公司运营团队成员。TPG是全球领先的私人投资公司，也是TPGStallion Holdings, L.P.的关联公司，TPG Stallion Holdings, L.P.在本公司的可转换债券和普通股中拥有重大权益。金先生领导TPG大中华区的运营团队，负责运营管理并担任数个被投公司的董事职务。金先生於2007年12月至2011年1月担任广汇汽车服务股份公司的执行董事兼首席执行官，目前担任该公司的董事会副主席，帮助该公司打造了中国领先的乘用车零售和服务网络。金先生同时担任中国领先的设备租赁商恒信金融租赁有限公司的董事，领导该公司完成了业务改造。此外，金先生亦是中国领先的女鞋零售商达芙妮国际控股有限公司（「达芙妮」）的非执行董事，该公司在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）的主板上市，彼在达芙妮通过领导实施TPG的运营措施，帮助达芙妮改造了核心运营并建立了业界首个快速零售业务模式。在加入TPG之前，金先生曾於2002年至2006年期间担任戴尔公司韩国业务的董事总经理。之前，彼曾於2000年至2002年期间担任位於麻萨诸塞州(Massachusetts)剑桥(Cambridge) 一家私营的早期风险投资公司Internet Business Capital Corporation（ 互联网商业资本公司）的副总裁。此前曾於1996年至2000年担任国际管理谘询公司McKinsey & Company（麦肯锡公司）的项目经理。金先生以最高荣誉毕业於哈佛大学，获得文学士学位，主修政府与东亚研究，之後在中国南京－霍普金斯中心从事研究生研究项目，然後回到哈佛大学攻读公共政策硕士学位。

金先生已就其获委任为本公司非执行董事与本公司订立服务协议，由2012年4月1日起计为期三年，且彼须根据本公司组织章程细则於本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任。金先生可收取年度董事袍金270,000元人民币，该袍金乃由董事会参考彼於本公司的职责、本公司业绩及当前市况厘定，而彼亦可就於需要时为本公司提供其他服务收取额外袍金或其他酬金。

於本公告日期，金先生并无於本公司证券中拥有任何根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的权益。

於本公告日期，陈先生或金先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东（定义见香港联交所证券上市规则（「上市规则」））或控股股东（定义见上市规则）概无任何关系。陈先生或金先生概无於本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职务。

除本公告所披露的资料外，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条条文的任何规定予以披露，亦无有关委任陈先生及金先生为本公司非执行董事的其他事项须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此欢迎陈先生及金先生加入董事会。

非执行董事辞任

董事会亦谨此宣布，林明安先生（「林先生」）将辞任本公司非执行董事，自2012年4月1日起生效。林先生已知会董事会，鉴於彼自身工作需求，彼将无法投放充裕时间以履行彼作为本公司非执行董事的职责。

林先生自本公司於2004年在香港联交所主板上市以来一直担任本公司非执行董事。凭藉彼丰富的专业知识及经验，林先生为本公司的发展作出宝贵贡献。董事会谨此对林先生於在任期间对本公司作出的贡献表示衷心感谢。

董事会及林先生确认彼此之间并无不同意见，亦无与林先生辞任本公司非执行董事职务有关的事宜为须知会本公司股东者。

执行委员会成员变更

於本公告日期，本公司执行委员会由张志勇先生（委员会主席）、李宁先生及锺奕祺先生组成。

董事会谨此宣布，自2012年4月1日起，本公司执行委员会将由以下董事组成：

李宁先生（委员会主席、执行董事）

张志勇先生（行政总裁兼执行董事）

陈悦先生（非执行董事）

金珍君先生（非执行董事）

提名委员会成员变更

於本公告日期，本公司提名委员会由林明安先生（委员会主席）、顾福身先生、王亚非女士及朱华煦先生组成。

董事会谨此宣布，自2012年4月1日起，本公司提名委员会将由以下董事组成：

金珍君先生（委员会主席、非执行董事）

李宁先生（执行董事）

陈振彬先生（独立非执行董事）

薪酬委员会成员变更

於本公告日期，本公司薪酬委员会由王亚非女士（委员会主席）、林明安先生及顾福身先生组成。

董事会谨此宣布，自2012年4月1日起，本公司薪酬委员会将由以下董事组成：

王亚非女士（委员会主席、独立非执行董事）

陈悦先生（非执行董事）

陈振彬先生（独立非执行董事）