李宁二零一一年五月十三日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在二零一一年五月十三日举行的股东周年大会（「大会」）上以投

票方式表决通过载於日期为二零一一年四月一日的大会通告内的所有决议案。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下:

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1.省览及采纳本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之经审 810,760,444(99.999999%) 10(0.000001%)

核财务报表、董事会报告及核数师报告。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

2.宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股19.97 810,648,436(99.999999%) 10(0.000001%)

分人民币（相等於23.87港仙）。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

3(a)(i)重选朱华煦先生为非执行董事。 801,498,099(98.938527%) 8,598,960(1.061473%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

(ii)重选韦俊贤先生为非执行董事。 801,499,599(98.93871%) 8,597,460(1.061288%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

(iii)重选王亚非女士为独立非执行董事。 803,942,54(99.156320%) 6,840,412(0.843680%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

3(b)授权董事会厘定董事酬金。 810,760,944(99.999814%) 1,510(0.000186%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

4.续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权董事会 803,105,544(99.999999%) 10(0.000001%)

厘定其酬金。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

5.授予董事一般授权以发行不多於本决议案获通过之日本公司已发 502,000,941(61.918020%) 308,750,013(38.081980%)

行股本面值总额20%的股份*。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

6.授予董事一般授权以购回不多於本决议案获通过之日本公司已发 802,935,044(99.980014%) 160,510(0.019986%)

行股本面值总额10%的股份*。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

7.授权董事发行及配发本公司所购回之股份*。 501,926,422(61.904892%) 308,876,096(38.095108%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案作为普通决议案获正式通过。

* 该决议案的全文载於本公司日期为二零一一年四月一日之股东周年大会通告内。

赋予持有人权利出席大会并於大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,053,534,669股，为本公司於大会之日之已发行股数。各股东就任何决议案在大会投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任大会点票的监察员。

就上文第2项决议案而言，人民币金额换算为港元以派付港元股息所采用的汇率为1.00港元兑0.83650元人民币，即中国人民银行於二零一一年五月十三日公布的人民币兑港元汇率。股息将於二零一一年五月二十三日或前後派付予二零一一年五月十三日名列本公司股东名册的股东。