李宁二零一零年五月十四日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在二零一零年五月十四日举行的股东周年大会（「大会」）上以投票方式通过载於日期为二零一零年四月八日的大会通告内的所有决议案。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1 省览及采纳本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审 711,958,804(99.989%) 75,500(0.011%)

核财务报表、董事会报告及核数师报告。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

2 宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股22.54 724,337,444(100%) 0(0%)

分人民币（相等於25.69港仙）。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

3(a)(i)重选李宁先生为执行董事。 708,667,009(97.844%) 15,612,435(2.156%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

(ii)重选顾福身先生为独立非执行董事。 715,327,944(98.764%) 8,951,500(1.236%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

(iii)重选陈振彬先生为独立非执行董事。 724,257,444(99.997%) 22,000(0.003%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

3(b)授权董事会厘定董事酬金。 724,069,334(99.970%) 219,510(0.030%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

4续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权董事会 722,540,434(99.752%) 1,797,010(0.248%)

厘定其酬金。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

5 授予董事一般授权发行不多於本决议案获通过之日之本公司已发 569,537,746(78.629%) 154,798,298(21.371%)

行股本面值总额20%的股份*。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

6 授予董事一般授权购回不多於本决议案获通过之日之本公司已发 724,110,844(99.973%) 197,500(0.027%)

行股本面值总额10%的股份*。

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

7 授权董事发行及配发本公司所购回之股份*。 568,930,756(78.547%) 155,386,188(21.453%)

由於逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

* 该决议案的全文载於本公司日期为二零一零年四月八日之股东周年大会通告内。

赋予持有人权利出席大会并於大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,050,042,661股，为本公司於大会之日之已发行股数。各股东就任何决议案在大会投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任大会点票的监察员。

关於上文第2 项决议案，有关人民币金额换算为港元以作港元股息派付所采用的汇率为1.00 港元兑0.87727 元人民币，即中国人民银行於二零一零年五月十四日公布的人民币兑港元汇率。股息将於二零一零年五月二十四日或前後派付予二零一零年五月十四日名列在本公司股东名册上的股东。