李宁二零零九年五月十五日举行的股东周年大会投票表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在二零零九年五月十五日举行的股东周年大会（「大会」）上通过载于日期为二零零九年四月八日的大会通告内的所有决议案。大会主席就大会所有决议案要求以投票方式进行表决。各决议案的投票赞成及反对股数及百分比载列如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1 省览及采纳本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财 757,416,504 271,510

务报表、董事会报告及核数师报告。 (99.964%) (0.036%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

2 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股11.14分人 763,618,004 19,510

民币（相等于12.65港仙）。 (99.997%) (0.003%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

3 (a) (i) 重选张志勇先生为执行董事。 714,477,113 47,245,901

(93.797%) (6.203%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

(ii) 重选钟奕祺先生为执行董事。 607,841,190 153,881,824

(79.798%) (20.202%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

(iii) 重选林明安先生为非执行董事。 712,331,273 49,391,741

(93.516%) (6.484%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

(iv) 重选王亚非女士为独立非执行董事。 721,308,601 38,539,645

(94.928%) (5.072%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

3 (b) 授权董事会厘定董事酬金。 763,482,004 136,010

(99.982%) (0.018%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

4 续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权董事会厘 761,083,267 2,554,256

定其酬金。 (99.666%) (0.334%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

5 授予董事一般授权发行不多于本决议案获通过之日之本公司已发行 559,993,550 206,643,964

股本20%的股份*。 (73.045%) (26.955%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

6 授予董事一般授权购回不多于本决议案获通过之日之本公司已发行 763,637,504 3,000,010

股本10%的股份*。 (99.609%) (0.391%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

7 授权董事发行及配发本公司所购回之股份*。 565,674,050 200,943,964

(73.788%) (26.212%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

8 批准对本公司于二零零四年六月五日采纳之购股权计划的修订*。 622,334,275 141,303,239

(81.496%) (18.504%)

由于逾50%票数赞成本决议案，本决议案以普通决议案方式获正式通过。

* 该决议案的全文载于日期为二零零九年四月八日之股东周年大会通告内。

赋予持有人权利出席大会并于大会上投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,042,536,635股，为本公司于大会之日之已发行股数。各股东就任何决议案在大会投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任大会点票的监察员。

关于上文第2项决议案，有关人民币金额换算为港元以作港元股息派付所采用的汇率为1.00港元兑0.88058元人民币，即中国人民银行于二零零九年五月十五日公布的人民币兑港元汇率。股息将于二零零九年五月二十五日或前後派付予于二零零九年五月十五日名列在本公司股东名册上的股东。