李宁执行董事辞任及公司秘书和授权代表变更

李宁有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布陈伟成先生已提出辞任本公司执行董事、首席财务官及公司秘书职务，以发展个人事业。董事会已接受陈先生辞任上述职务，该辞任将于二零零八年十二月一日生效。陈先生亦将于二零零八年十二月一日起不再担任本公司合资格会计师和制授权代表（根据香港联合交易所有限公司证券上市规则所委任）。

陈先生已确认彼与董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关之事宜为须知会本公司股东者。

董事会谨此对陈先生在任期间对本公司发展所作之宝贵贡献致以感谢。

董事会并宣布委任李红女士为本公司公司秘书及授权代表，自二零零八年十二月一日起生效。李红女士为英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书分会会员，于二零零四年十二月加入本公司为肋理公司秘书。

本公司现正进行确认任命新任首席财务官及合资格全计师，而有关任命确认後，将会尽早作出进一步公告。