李宁二零零八年五月九日举行的股东周年大会表决结果

李宁有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司股东在二零零八年五月九日举行的股东周年大会（「大会」）上通过载于日期为二零零八年四月十日的大会通告内的所有决议案。为奉行良好的企业管治常规，大会主席就大会所有决议案要求以投票方式进行表决。各决议案的赞成及反对股数及百分比载列如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1省览及采纳本公司截至二零零七年十二月三十一日止 655,242,474 0

年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 (100%) (0%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

2宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股 660,747,047 0

息每股7.96分人民币（相等于8.86港仙）和特别股息每股 (100%) (0%)

9.13分人民币（相等于10.17港仙）。

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

3(a)(i)重选Stuart SCHONBERGER 先生为非执行董事。 652,213,754 8,533,293

(98.71%) (1.29%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

(ii)重选朱华煦先生为非执行董事。 651,826,354 8,920,693

(98.65%) (1.35%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

(iii)重选韦俊贤先生为非执行董事。 655,150,754 5,596,293

(99.15%) (0.85%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

(iv)重选陈振彬先生为独立非执行董事。 652,718,133 8,028,914

(98.78%) (1.22%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

3(b)授权董事会厘定董事酬金。 660,747,047 0

(100%) (0%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

4续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为核数师及 660,747,047 0

授权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

5授予董事一般授权发行不多于本决议案获通过之日之 541,489,108 106,650,796

本公司已发行股本20%的股份。 (83.55%) (16.45%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

6授予董事一般授权购回不多于本决议案获通过之日之 660,760,302 0

本公司已发行股本10%的股份。 (100%) (0%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

7授权董事发行及配发本公司所购回之股份。 544,823,394 108,556,408

(83.39%) (16.61%)

由于逾50%票数赞成本决议案，此决议案以普通决议案方式获正式通过。

赋予持有人权利出席大会并就投票赞成或反对所有决议案的股份共有1,039,051,300股。各股东就任何决议案在大会投票并不受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任大会点票的监察员。

关于上文第2项决议案，有关人民币金额换算为港元以作港元股息派付所采用的汇率为1.00港元兑0.89805元人民币，即中国人民银行在二零零八年五月九日公布的人民币兑港元的官方汇率。股息将于二零零八年五月十九日或前後派付予二零零八年五月九日名列在本公司股东名册上的股东。