3.08%于二零二六年到期之可换股债券（债务股份代号:40946）之转换价调整通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。 本公告并不构成或组成在美国或未根据其证券法例登记或不符合资格即提呈出售、 招揽或销售任何证券即属违法的其他任何司法权区提呈出售或招揽提呈收购、购买或认购任何证券的任何要约。本公告或其任何内容并非任何合约或承诺之基础。证券并无亦不会根据一九三三年美国证券法（经修订）（「证券法」）或美国任何州或其他 司法权区之证券法例登记。除非予以登记，否则证券仅可在根据证券法或任何其他司法权区的证券法例获豁免登记的交易中提呈发售。证券可根据证券法S规例于美国境外提呈发售及销售，惟不会在美国或任何其他限制或禁止此类发售的司法权区公开发售。 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 中国蒙牛乳业有限公司*（在开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：2319） 3.08%于二零二六年到期之可换股债券（债务股份代号：40946）之转换价调整通知 兹提述(1)中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）于二零二一年十一月二十六日发布有 关完成发行4862600000.00港元3.08%于二零二六年到期之可换股债券（「债券」） 之公告；(2)本公司于二零二二年六月八日发布有关债券转换价每股34.73港元调整 至每股34.33港元之公告；(3)本公司于二零二三年六月六日发布有关债券转换价每 –1–股34.33港元调整至每股33.84港元之公告；及(4)本公司于二零二四年六月十二日发 布之投票表决结果公告，内容有关（其中包括）本公司股东于本公司于二零二四年六月十二日举行的股东周年大会批准末期股息每股人民币0.489元（「末期股息」）。债券于联交所上市（股份代号：40946）。 兹通告债券转换价因末期股息而将根据债券条款及条件的条件6(c（) 调整转换价）调整。现有转换价每股33.84港元将调整至每股32.68港元，自二零二四年六月十九日（即确定股东享有末期股息之记录日期翌日）起生效。债券所有其他条款及条件保持不变。 承董事会命 China Mengniu Dairy Company Limited中国蒙牛乳业有限公司郭伟昌公司秘书香港，二零二四年六月十二日于本公告日期，本公司董事会成员包括：执行董事卢敏放先生、高飞先生及王燕女士；非执行董事庆立军先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；独立非执行 董事叶礼德先生、李恒健先生及葛俊先生。 *仅供识别 –2–