二零二四年六月十二日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示，概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 中国蒙牛乳业有限公司* (在开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2319) 二零二四年六月十二日举行之股东周年大会－投票表决结果 中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）于二零二四年六月十二日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载于二零二四年四月二十九日股东周年大会通告及二零二四年五月二十七日股东周年大会补充通告（统称「股东周年大会通告」）上之决议案全部以书面投票方式表决。本公司香港股份过户登记处香港中央证劵登记有限公司于股东周?大会上担任投票表决之监票员。除本公告文义另有所指外，本公告所用词汇具有股东周年大会通告所赋予的涵义。 于股东周年大会举行当日，本公司之已发行股份数目为3935292513股，此乃给予股东有权出席并于会上表决赞成或反对所有决议案的股份总?。股东于股东周?大会上就提呈决议案进?投票时，不受任何限制。概无股东分别于本公司日期为二零二四年四月二十九日及二零二四年五月二十七日之通函内表示其有意于股东周年大会上就任何拟提呈之决议案表决反对或放弃表决。 除Simon Dominic Stevens先生外，本公司所有董事均已亲身或透过电子通讯方式出席了股东周年大会。 决议案表决结果如下： 票数 (百份比)普通决议案赞成反对 1.审阅及考虑截至二零二三年十二月三十一日止285203684016811927年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数 师报告(99.41%)(0.59%) 2.28688947675000 批准拟派末期股息 (99.99%) (0.01%) - 1 -3. 2850331180 18516387 (a) 重选高飞先生为董事，并授权本公司董事会厘定其酬金(99.35%)(0.65%) (b) 重选王希先生为董事，并授权本公司董事会 2647145028 221703739厘定其酬金(92.27%)(7.73%) (c) 重选叶礼德先生为董事，并授权本公司董事 2702102726 166744841会厘定其酬金(94.19%)(5.81%) 2340377427528471140 (d) 重选庆立军先生为董事，并授权本公司董事 (81.58%)(18.42%)会厘定其酬金 4.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授283834260630506161 权本公司董事会厘定其酬金(98.94%)(1.06%) 5.向董事授出一般授权，以购回不超过本公司已发28650857673763000 行股本10%的本公司股份(99.87%)(0.13%) 6.向董事授出一般授权，以配发、发行及处置不超13353461521533501615 过本公司已发行股本10%的额外股份(46.55%)(53.45%)赞成反对特别决议案 7. 批准建议修订（定义见股东周年大会通告）与采2868040166807601纳新组织章程大纲及细则（定义见股东周年大会通告）(99.97%)(0.03%) 附注:有关决议案的全文，请参阅本公司的股东周年大会通告。 决议案1号至5号在股东周?大会获多?票?赞成，因此该等决议案均正式通过为普通决议案。由于决议案6号在股东周?大会获得少于半数赞成票，因此该项决议案于股东周年大会并未获得通过。由于决议案7号在股东周?大会获得多于四分之三赞成票，因此该决议案正式通过为特别决议案。 派付股息 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民币0.489元（「末期股息」）将于二零二四年六月二十六日（星期三）或前后派付予二零二四年 六月十八日（星期二）登记在本公司股东名册上之股东。根据中国人民银行于本公司股东批准末期股息日（二零二四年六月十二日）公布的人民币兑换港币的汇率中间值，即 1港元兑人民币0.9108，本公司向本公司股东派付的末期股息为每股普通股0.5369港元。 -2-承董事会命中国蒙牛乳业有限公司公司秘书郭伟昌香港，二零二四年六月十二日于本公告日期，董事会成员包括：执行董事卢敏放先生、高飞先生及王燕女士；非执行董事庆立军先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；独立非执行董事叶礼德先生、李恒健先生及葛俊先生。 *仅供识别