百本医护董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖

该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本医护控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2293）

董事会会议日期

百本医护控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将

於二零一八年八月二十四日（星期五）举行，旨在（其中包括）批准刊发本公司及

其附属公司截至二零一八年六月三十日止年度的年度业绩公告，以及考虑宣派股

息（如有）。

代表董事会

百本医护控股有限公司

主席

关志康

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，本公司董事为：

执行董事：

关志康先生（主席）

奚晓珠女士（行政总裁）

独立非执行董事：

林章伟先生

梁裕龙医生

陆炎辉博士