百本医护於二零一七年十月十一日举行的股东周年大会的投票结果

摘要

董事会欣然宣布，於股东周年大会上提呈的所有决议案均获股东以投票方式正式通过。

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於百本医护控股有限公司（「本公司」）於二零一七年十月十一日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会主席要求以投票方式就日期为二零一七年八月三十一的股东周年大会通告（「载於本公司同日的通函（「通函」）内）所载的所有决议案进行表决。

除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会的投票结果

有关於股东周年大会上提呈的各项决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

（附注1） （附注2）

赞成 反对

1. 省览及批准本公司及其附属公司截至二零 303,296,090(100%) 0(0%)

一七年六月三十日止年度的经审核综合财

务报表及董事会报告及核数师报告。

2. (a) 重选陆炎辉博士为独立非执行董事。 303,296,090(100%) 0(0%)

(b) 重选梁裕龙医生为独立非执行董事。 303,296,090(100%) 0(0%)

(c) 授权董事会厘定董事薪酬。 303,296,090(100%) 0(0%)

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司截 303,296,090(100%) 0(0%)

至二零一八年六月三十日止年度的核数

师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 宣派截至二零一七年六月三十日止年度末 303,296,090(100%) 0(0%)

期股息。

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理未 303,296,090(100%) 0(0%)

发行股份，惟有关总数不得超过本决议案

通过当日已发行股份总数的20%。

6. 授予董事一般授权以购回股份，数目最多 303,296,090(100%) 0(0%)

相当於本决议案通过当日已发行股份总数

的10%。

7. 将本公司所购回股份数目加入根据上文第5 303,296,090(100%) 0(0%)

项决议案授予董事的一般授权内。

附注：

1. 各项决议案全文载於通函内。

2. 票数及表决股份的百分比乃基於在股东周年大会上亲身或委派代表或公司授权代表投票的股东所持股份总数。

由於在股东周年大会上提呈的各项决议案均获超过50%票数赞成，各项决议案获正式通过为本公司普通决议案。

本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为监票人，负责在股东周年大会上处理点票事宜。

於股东周年大会日期：

(1) 已发行股份总数为400,000,000股，即赋予股东权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数；

(2) 概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但仅可於会上投票反对决议案；

(3) 概无股东须根据上市规则就於股东周年大会上提呈的决议案放弃投票；及

(4) 概无股东於通函内表明其有意於股东周年大会上投票反对所提呈的决议案或放弃於股东周年大会上投票。