百本医护董事名单及其角色及职能

百本医护控股有限公司董事会（「董事会」）成员载於下文：

执行董事：

关志康先生（主席兼合规主任）

奚晓珠女士（行政总裁）

非执行董事：

黄锦沛先生

独立非执行董事：

林章伟先生

梁裕龙医生

陆炎辉博士

董事会有四个委员会。下表提供各董事会成员在董事会委员会所履行职务的成员资料：

董事/董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 合规委员会

关志康先生 – – M –

奚晓珠女士 – M – –

黄锦沛先生 – – – C

林章伟先生 C M C –

梁裕龙医生 M M M M

陆炎辉博士 M C M M

附注：

C – 相关董事会委员会主席

M – 相关董事会委员会成员