建议采纳经修订组织章程大纲及细则

本公告乃由百本医护控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条的规定而作出。

董事会建议修订(i)经修订及重列组织章程大纲；及(ii)第二份经修订及重列组织章程细则（「现有大纲及细则」），并采纳(i)第二份经修订及重列组织章程大纲；及(ii)第三份经修订及重列组织章程细则（「经修订大纲及细则」），以取代现有大纲及细则及将其摒除，以（其中包括）(i)使现有大纲及细则与上市规则附录3所载的《核心的股东保障水平》（其已于二零二二年一月一日生效）保持一致；(ii)允许本公司召开混合及电子形式的本公司股东（「股东」）会议；及(iii)反映有关开曼群岛适用法例及上市规则的若干最新规定，并作出其他内部管理修订。采纳经修订大纲及细则须于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上获股东藉特别决议案批准，并将在股东于股东週年大会上批准之后生效。一份载有（其中包括）有关建议修订的进一步详情及建议修订的所有条款的通函，连同股东週年大会通告及代表委任表格，将于适当时候寄发予股东。