更换公司秘书及授权代表

百本医护控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,陈縕凌女士(「陈女士」)已辞任本公司之公司秘书及根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条之授权代表,由二零二二年三月一日起生效。陈女士确认,彼与董事会概无意见分歧,亦概无其他有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

董事会宣佈,孙玉蒂女士(「孙女士」)已获委任为本公司的公司秘书及根据上市规则第3.05条的授权代表,由二零二二年三月一日起生效。

孙女士为特许秘书、特许管治专业人员、以及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。孙女士于企业秘书工作范畴拥有逾三十年经验,一直为香港上市公司,以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务,专责企业管治及咨询以及合规监管。

董事会谨藉此机会感谢陈女士于任期内对本公司作出之宝贵贡献,并谨此欢迎孙女士履新。