委 任 执 行 董 事

百本医护控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」或「董事」)欣然宣佈,梁伟祥博士(「梁博士」)已获委任为本公司执行董事,由二零二一年四月一日起生效。

梁博士,57岁,现任为执行董事会顾问。梁博士于一九九五年在科廷大学获取商业学士学位,其后分别于一九九八年及一九九九年在香港理工大学获取公司行政深造文凭及专业会计硕士,于二零零四年在英培尔大学获取管理学哲学博士学位,于二零零八年在比立勤国立大学获取教育管理博士学位,于二零一五年在欧洲大学获取工商管理博士学位以及于二零二零年在恩赐大学获取法务会计及审计哲学博士学位。

梁博士于财务报告及财务管理方面拥有逾30年经验。彼自二零零三年以来一直为香港大学专业进修学院客席讲师,教授文凭/学士/研究生/硕士课程和专业会计考试短期课程。彼于二零零零年至二零一一年曾出任FlexSystemHoldingsLimited(现称量子思维有限公司)(股份代号:8050)财务总监兼公司秘书,以及于二零零零年至二零零三年出任其执行董事。彼亦于一九九六年至二零零零年出任FortuneRealtyCompanyLimited财务总监,于一九九三年至一九九六年出任宏安集团有限公司(股份代号:1222)会计经理,以及于一九八七年至一九九二年出任EtonManagementLimited助理会计师。彼现任为万保刚集团有限公司(股份代号:1213)独立非执行董事。

梁博士自一九九三年为香港会计师公会会员,自一九九六年为澳洲执业会计师公会会员,自一九九七年为英国特许秘书及行政人员学会会员,自一九九七年为香港秘书学会会员及自一九九八年为香港税务学会会员,自二零一七年为加拿大不列颠哥伦比亚省特许专业会计师会员。彼自一九九八年为英国特许公认会计师公会之资深会员,以及自二零一七年为英格兰及威尔斯特许会计师公会之资深会员。梁博士于二零二零年十二月一日加入本公司,担任执行董事会顾问,当中他就合併和收购项目以及制定投资决策向董事会提供建议。考虑到梁博士的资历,在财务报告和财务管理方面的工作经验以及作为执行董事会顾问,董事会认为,他可以为公司的业务发展方向提供宝贵的建议。

梁博士已与本公司订立服务协议,自二零二一年四月一日起,为期一(1)年,其后可连续自动续期为一(1)年,此期限可由任何一方终止,至少提前一(1)个月书面通知。梁博士将从公司收取960,000港元之年薪,并分十二(12)个月分期收取80,000港元(或按比例支付不完整月份的薪金),以及年终奖金80,000港元,乃由董事会经薪酬委员会根据其资历,经验,担任本公司执行董事的职务及职责以及现行市况而釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,(i)梁博士于过去三年内并无于任何在香港或海外任何证券市场上市的公众上市公司担任任何其他董事职位;(ii)梁博士并无于本公司及其子公司担任任何其他职位;(iii)梁博士与本公司任何董事,高级管理层,主要股东或控股股东没有任何关係;及(iv)梁博士在《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司证券中不拥有任何权益。

除上文所披露者外,截至本公告日期,梁博士已确认,就其委任而言,无其他需要提请本公司股东注意的事项,且无其他信息须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会藉此机会欢迎梁博士加入董事会。