晶苑国际於二零一八年六月十五日举行的股东周年大会投票结果

於二零一八年六月十五日举行的晶苑国际集团有限公司（「本公司」）股东周年大会（「股东周年大会」）上，日期为二零一八年四月二十七日的股东周年大会通告所载全部建议决议案以按股数投票方式表决。投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览截至二零一七年十二月三十一日止年度的经

审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2,667,534,375(99.999981%) 500(0.000019%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期

股息每股普通股0.123港元。 2,667,534,375(99.999981%) 500(0.000019%)

3 (a) · 重选罗蔡玉清太太为本公司执行董事。 2,664,115,375(99.871810%) 3,419,500(0.128190%)

3 (b) · 重选王志辉先生为本公司执行董事。 2,664,115,875(99.871811%) 3,419,500(0.128189%)

3 (c) · 重选谢文彬先生为本公司独立非执行董事。2,526,341,847(94.848340%) 137,217,528(5.151660%)

3 (d) · 授权董事会厘定各别董事的薪酬。 2,652,272,375(99.433807%) 15,102,500(0.566193%)

4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权

董事会厘定其薪酬。 2,510,648,233(94.654526%) 141,785,142(5.345474%)

5. 向董事授出一般授权以回购不超过本决议案获通

过当日本公司已发行股份总数10 % 的本公司股份。2,667,534,375(99.999981%) 500(0.000019%)

6. 向董事授出一般授权以发行、配发及处理不超过

本决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%

的本公司额外股份。 2,352,970,195(88.207647%) 314,565,180(11.792353%)

7. 藉加入本公司回购的股份总数，扩大向董事授出

的一般授权以发行、配发及处理本公司股本中的

额外股份。 2,355,095,709(88.287328%) 312,439,666(11.712672%)

附注：

(a) 由於第1项至第7项决议案各自获大多数投票赞成，故全部决议案获正式通过为普通决议案。

(b) 於股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为2,852,822,000股。

(c) 赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票的本公司股份总数为2,852,822,000股。

(d) 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条放弃投票赞成决议案。

(e) 概无本公司股东须根据上市规则於股东周年大会上就决议案放弃投票。

(f) 概无本公司股东於本公司通函中表明有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。