2023年股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANK OF GANSU CO. LTD.* 甘肃银行股份有限公司*（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2139） 2023年股东周年大会的投票表决结果 兹提述甘肃银行股份有限公司（「本行」）日期为2024年6月6日的股东周年大会通 告及通函（「股东周年大会通函」）及本行于2024年6月14日刊发的有关股东周年大 会通函的澄清公告。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇及表达与股东周年大会通函中所界定者具有相同涵义。 本行董事会谨此宣布，本行已于2024年6月27日（星期四）于中国甘肃省兰州市城关区东岗西路525-1号甘肃银行大厦四楼会议室举行本行2023年度股东周年大会（「股东周年大会」），股东周年大会各项议案已获正式通过。 1.股东周年大会的投票表决结果 股东周年大会由董事会召集及召开，由本行董事长刘青先生主持。股东周年大会以投票方式进行表决。股东周年大会的召集及召开符合相关中国法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）及本行章程的规定。 于股东周年大会当日，本行已发行股份总数为15069791330股（其中 11275991330股为内资股，3793800000股为H股），该等股份赋予持有人 出席股东周年大会及于会上投票赞成或反对于股东周年大会上提呈的决议案（「股东周年大会决议案」）的权利。出席股东周年大会的股东及股东委任代表持有合共12108133409股有投票权股份，占本行已发行股份总数约80.35%。 1经董事会作出一切合理查询后所知、所悉及所信，概无股东于股东周年大会 考虑的事宜上拥有重大利益，并须于股东周年大会上放弃投票。概无本行股份根据上市规则第13.40条规定赋予持有人权利出席股东周年大会并须于会上放弃投赞成票。概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东于股东周年大会通函中表示有意就股东周年大会决议案投反对票或放弃投票。 香港中央证券登记有限公司为本行于香港的H股股份过户登记处，在股东周年大会上担任点票监察员。本行中国法律顾问国浩律师（上海）事务所、本行 1名监事及2名股东代表亦负责股东周年大会的点票及计票。 本行现任董事均出席了股东周年大会。 各项股东周年大会决议案的投票表决结果如下： 投票票数（概约%）普通决议案赞成反对弃权 (1)审议及批准2023年度董事会工作报告的118688066092393268000 议案98.023421%1.976579%0.000000% (2)审议及批准2023年度监事会工作报告的118688066092393268000 议案98.023421%1.976579%0.000000% (3)审议及批准2023年度财务决算及审计报118688066092393268000 告的议案98.023421%1.976579%0.000000% (4)审议及批准2023年度利润分配方案的议118688066092393268000 案98.023421%1.976579%0.000000% (5)审议及批准2024年度财务预算方案的议118688066092393268000 案98.023421%1.976579%0.000000% (6)审议及批准2023年度报告的议案118688066092393268000 98.023421%1.976579%0.000000% (7)审议及批准续聘信永中和为审计机构的议118688066092393268000 案98.023421%1.976579%0.000000% (8)审议及批准2023年度董事和监事薪酬分118688066092393268000 配清算结果的议案98.023421%1.976579%0.000000% 2投票票数（概约%） 普通决议案赞成反对弃权 (9)审议及批准2023年度监事会对董事会、 118688066092393268000 监事会、高级管理层及其成员履职评价报 98.023421%1.976579%0.000000% 告的议案 (10)审议及批准2023年度独立非执行董事述118688066092393268000 职报告的议案98.023421%1.976579%0.000000% (11)审议及批准2023年度关联交易开展情况118688066092393268000 报告的议案98.023421%1.976579%0.000000% (12)审议及批准2023年度主要股东及大股东118688066092393268000 基本情况评估报告的议案98.023421%1.976579%0.000000% (13)审议及批准修订董事会议事规则的议案118673056092408278000 98.011025%1.988975%0.000000% (14)审议及批准修订股东大会议事规则的议案118688066092393268000 98.023421%1.976579%0.000000% (15)审议及批准修订股权管理办法的议案118688066092393268000 98.023421%1.976579%0.000000% (16)审议及批准修订股东大会对董事会授权方118688066092393268000 案的议案98.023421%1.976579%0.000000% (17)审议及批准建议选举叶荣先生为本行第三118682726092398608000 届董事会非执行董事的议案98.019011%1.980989%0.000000%特别决议案赞成反对弃权 (18)审议及批准发行股份一般性授权的议案118664736092416598000 98.004153%1.995847%0.000000% (19)审议及批准修订公司章程的议案118673056092408278000 98.011025%1.988975%0.000000% (20)审议及批准公开发行资本补充工具的议案118688066092393268000 98.023421%1.976579%0.000000%3由于上述第1项至第17项各项决议案获出席股东周年大会的股东（包括股东代表）以过半数之票数投票赞成，因此该等决议案于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。 由于上述第18项至第20项各项决议案获出席股东周年大会的股东（包括股东代表）以三分之二以上之票数投票赞成，因此该等决议案于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。 除上述决议案外，本行并无收到持有本行有表决权股份总数3%或以上的股东提出的任何议案。 2.选举新董事 股东周年大会已批准选举叶荣先生为本行第三届董事会非执行董事的议案。 叶荣先生的任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局（「甘肃监管局」）核准，任职自其任职资格获得核准之日起生效。 3.批准修订公司章程 股东周年大会已批准就公司章程作出相应修改。 修订公司章程部分条款自获得甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，现行公司章程继续有效。 承董事会命 甘肃银行股份有限公司*董事长刘青甘肃兰州 2024年6月27日 于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘青先生及王锡真先生；非执行董事张军平先生、张婷婷女士、张有达先生、郭继荣先生及杨春梅女士；以及独立非执 行董事董希淼先生、王汀汀先生、刘光华先生、王雷先生及侯百燊先生。 *甘肃银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限于香港金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行╱接受存款业务。 4