有关股东周年大会通函的澄清公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANK OF GANSU CO. LTD.* 甘肃银行股份有限公司*（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2139）有关股东周年大会通函的澄清公告 兹提述甘肃银行股份有限公司（「本行」）于2024年6月6日刊发之关于本行2023年股东周年大会的通函（「股东周年大会通函」），内容有关（其中包括）审议及批准修订股东大会对董事会授权方案的议案。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。 为进一步完善本行企业法人治理结构，根据中国《公司法》《商业银行授权、授信管理暂行办法》《商业银行内部控制指引》《商业银行股权管理暂行办法》、上市规则以及公司章程等有关规定，本行在2019年制定了《甘肃银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（「董事会授权方案」），并于2020及2023年根据本行日常经营的实际需要对授权方案予以修订调整。为加强授权事项的合规性和授权权限的合理性，结合日常经营管理工作，根据《公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行授权、授信管理暂行办法》《商业银行股权管理暂行办法》、上市规则及公司章程等有关规定，本行拟对董事会授权方案部分条款作进一步的修订。有关议案列为股东周年大会普通决议案第（十六）项，修订详情在列于股东周年大会通函附件11。 本行谨此澄清，因无心之失，股东周年大会通函附件11股东大会对董事会授权方案修订对照表存在疏漏，建议修订应作如下调整： (1)第一条遗漏修订，「单户」应修改为「单笔」； (2)第三条无须作修订；及 (3)第四条遗漏修订，「单户」建议修改为「单笔」，「1亿元」修订为「本行最近一 期经审计资本净额3%」。 1股东周年大会通函附件11的修订对比表完整表述如下： 序号修订前内容修订后内容修订依据╱说明 1.信贷资产核销审批权1.信贷资产核销审批权根据经营发展实 单户金额不超过3亿元的单笔户金额不超过本行最际需要，据实调信贷资产（含「类信贷」资近一期经审计资本净额整。产）核销事项，由董事会3%3亿元的信贷资产（含审批。「类信贷」资产）核销事项，由董事会审批。 2.固定资产及无形资产核2.固定资产及无形资产核根据经营发展实 销审批权销审批权际需要，据实调单项固定资产或无形资产单项固定资产或无形资产整。 账面净值不超过1亿元的账面净值不超过本行最近 核销事项，由董事会审一期经审计资本净额3%1批。该事项涉及的资产总亿元的核销事项，由董事额同时存在账面值和评估会审批。该事项涉及的资值的，以较高者作为计算产总额同时存在账面值和数据。评估值的，以较高者作为计算数据。 4.其他非信贷资产核销审4.其他非信贷资产核销审根据经营发展实 批权批权际需要，据实调单户金额不超过1亿元的单笔户金额不超过本行最整。 其他非信贷资产核销事近一期经审计资本净额项，由董事会审批。该事3%1亿元的其他非信贷资项涉及的资产总额同时存产核销事项，由董事会审在账面值和评估值的，以批。该事项涉及的资产总较高者作为计算数据。额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。 （七）股东大会授权董事会删除据实调整。 行使的其他权限股东大会根据有关法律法 4规以及本行公司章程的规定，可以授权董事会行使以上授权之外的其他权限。 2注：就董事会授权方案项下授权董事会批准的事项，若法律法规、公司章程等治理文件或监管 机构要求由股东大会审议的，则仍应提交本行股东大会批准。 除上述澄清外，股东周年大会通函及股东周年大会通告所载的其他内容维持不变。 承董事会命 甘肃银行股份有限公司*董事长刘青甘肃兰州 2024年6月14日 于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘青先生及王锡真先生；非执行董事张军平先生、张婷婷女士、张有达先生、郭继荣先生及杨春梅女士；以及独立非执 行董事董希淼先生、王汀汀先生、刘光华先生、王雷先生及侯百燊先生。 *甘肃银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限于香港金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行╱接受存款业务。 3