于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Grace Life-tech Holdings Limited 恩典生命科技控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（已委任联席临时清盘人）（仅适用于公司重组）（股份代号：02112）于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票结果 兹提述恩典生命科技控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年五月十七日 之股东周年大会（「大会」）通告（「大会通告」）及通函（「通函」）。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于二零二四年六月二十八日举行之大会上提呈之所有决议案均已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。 本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为于大会上点票的监票人。 投票结果如下： 票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.接纳及省览本公司及其附属公司截至二零8656030000 二三年十二月三十一日止年度的经审核综合(100.00%)(0.00%) 财务报表、董事报告及核数师报告； 2. (a) 重选董捷先生为独立非执行董事； 865603000 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选汪灵博士为独立非执行董事； 865603000 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选梁耀祖先生为独立非执行董事； 865603000 0 (100.00%)(0.00%) 3.授权董事会厘定截至二零二四年十二月三十一8656030000日止年度董事酬金；(100.00%)(0.00%) –1–票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 4.续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数8656030000 师及授权董事会厘定其酬金；(100.00%)(0.00%) 5.授予董事一般及无条件授权以购回本公司股8656030000 份；(100.00%)(0.00%) 6.授予董事一般及无条件授权以发行、配发及处8656030000 理本公司额外股份；(100.00%)(0.00%) 7.扩大授予董事的一般授权，以发行本公司的额8656030000外股份，数额为本公司购回股份的总面额。(100.00%)(0.00%)附注：决议案全文请参阅大会通告及通函。 由于逾50%的票数赞成于大会上提呈的各项决议案，故所有有关决议案已获正式通过为本公司普通决议案。 于大会日期，本公司已发行股份数目为1500000000股，其为赋予股东权利出席大会并于会上投票赞成或反对提呈决议案的股份总数。全体董事均已亲身或以电子方式出席大会。 据董事会作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无任何本公司股份赋予股东权利出席大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」） 第13.40条所载于大会上放弃投票赞成决议案，亦无股东根据上市规则须于大会上放弃投票。 概无股东于通函内表明其拟于大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 承董事会命恩典生命科技控股有限公司主席 Ng Khing Yeu香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，执行董事为Ng Khing Yeu先生、李晓兰女士及王尔先生；以及独立非执行董事为董捷先生、汪灵博士及梁耀祖先生。 –2–