(1)独立非执行董事辞任；(2)委任独立非执行董事；及(3)董事委员会组成变动

(1)独立非执行董事辞任； (2)委任独立非执行董事； 及 (3)董事委员会组成变动 独立非执行董事辞任 恩典生命科技控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，因个人工作安排之故，李忠权博士（「李博士」）已辞任独立非执行董事、本公司审核委员会（「审核委员会」）成员、本公司提名委员会（「提名委员会」）成员及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自本公告日期起生效。李博士已确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关其辞任之事宜须敦请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨此对李博士任职董事期间对本集团作出之宝贵贡献致以衷心谢意。 委任独立非执行董事 董事会欣然宣佈，董捷先生（「董先生」）已获委任为独立非执行董事，自本公告日期起生效。 董捷先生，68岁，于本公告日期获委任为本公司独立非执行董事。董先生曾于二零一三年四月十二日至二零一六年九月十二日期间担任本公司执行董事。在此次获委任为本公司独立非执行董事前两年，董先生未向本集团提供过任何专业服务，董事会认为董先生符合上市规则项下之独立性规定。于此前担任本公司董事期间，董先生主要负责本集团的选矿工艺研究及技术指导工作。董先生拥有约40年的矿业经验。彼于二零零八年三月加入本集团任总工程师，自此参与多项到马来西亚寻找合适采矿项目的野外工作。董先生曾担任本集团有关原矿石分析及铁矿石选矿技术的技术顾问。 自二零一六年九月起，董先生担任成都矿产综合利用研究所研究组组长。于二零零五年九月至二零零七年八月期间，董先生于成都汉德任职矿业投资技术顾问，主要负责玉器鉴定及对矿业项目进行技术指导、评估。于一九九七年一月至二零零五年八月期间，董先生于四川官地铁矿任职总工程师，主要负责一座位于四川省会理县的铁矿开采工作。董先生作为上述铁矿项目的主要技术指导及工程师，负责选矿工艺分析、技术顾问、管理及现场采矿经营。董先生亦指挥工人对铁矿石进行破碎、烘乾及球磨等工序。在董先生任期内，上述矿山实现1百万吨铁矿石的平均年产量。在此之前，董先生于成都地质学院任教，专门从事矿物的研究及分析。董先生于一九八二年毕业于中国成都理工大学（前称成都地质学院），获岩石矿物分析专业学位。 董先生已与本公司订立委任函，自本公告日期起为期三年，任何一方均可向另一方发出不少于一个月的书面通知予以终止。根据委任函，董先生作为独立非执行董事的年度董事袍金为60,000港元。董先生的薪酬乃由董事会根据股东于股东週年大会作出之授权而釐定，且已参考本公司薪酬委员会经计及市况及董先生于本集团的职务及职责后作出的推荐建议。 根据本公司之组织章程细则，董先生将担任独立非执行董事，直至本公司下届股东週年大会止，并须在该大会上轮值退任及膺选连任。 于本公告日期，董先生并无于本公司及╱或本公司相联法团的股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指的任何权益。除本公告所披露者外，董先生(i)于过去三年并无于香港或海外其他上市公司担任任何董事职务；(ii)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务；(iii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无任何关係；及(iv)并无任何其他主要委任或专业资格。 除本公告所披露者外，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦无其他有关董先生委任的事宜须敦请股东及联交所垂注。 董事会谨此对董先生的新任命表示热烈欢迎。 董事委员会组成变动 董事会宣佈，董先生已获委任为审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自本公告日期起生效。