澄清公告

兹提述优库资源有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)二零一九年度报告(「年度报告」)。

年度报告第26页原文为「于本年度内,本公司审核委员会委任外聘合资格会计师事务所企业管治专才有限公司(「企业管治专才」)以:

—通过一系列工作坊和访谈,协助辨认及评估本集团的风险;及

—独立执行内部监控检讨及评估本集团风险管理及内部监控系统是否有效。」

年度报告第27页原文为「于二零一九年,除以下两个关注范畴被视为属中至高风险外,企业管治专才并无发现任何重大主要风险。」

年度报告第28页原文为「本集团采用「三层」企业管治架构,经营管理及控制由经营业务管理层进行,风险管理监察由财务及合规团队进行,而独立内部审核则外判予企业管治专才及由其进行。」

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此澄清,年度报告中存在一项无意造成之错误:企业管治专才有限公司之委聘已经终止,因此其于截至二零一九年十二月三十一日止年度并未向本集团提供任何服务。而本公司已委聘富信商务咨询有限公司于截至二零一九年十二月三十一日止年度提供年度报告中所述服务。

除上文所披露者外,年报中的所有其他资料维持不变。